泸 天 化：召开2009年度第一次临时股东大会通知

公告日期 2009-05-22

    证券简称：泸天化 证券代码：000912公告编号：2009-014
    
    四川泸天化股份有限公司召开2009年度第一次临时股东大会通知
    
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2009年6月12日上午9时
    2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
    3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    
    （1）、截止2009年6月8日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
    
    （2）、公司董事、监事、高级管理人员；
    
    （3）、 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》
    2、披露情况：《关于对宁夏捷美丰友化工有限公司增资的公告》及公司四届六
    次董事会决议公告已于2009年5月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上
    海证券报》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    
    （1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
    
    （2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    
    （3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股2东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2009年6月9日至6月10日上午9：00---11：30下午2：30--- 5：00
    3、登记地点：泸天化董事会办公室
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区联 系 人： 索隆敏 陈 银联系电话： 0830-41223700830-4122195传 真： 0830-4122156邮 编： 646300
    2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
    
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2009年5月22日3附件：
    股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 受托人代表的股份数：
    一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2009年度第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
    《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
    是（ ） 否（ ）
    三、本委托书有效期限：
    注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。4年 月 日