燕京啤酒：第四届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2009-06-01

    证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729公告编号：2009-011
    北京燕京啤酒股份有限公司
    第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2009年5月17
    日以书面文件形式发出，会议于2009年5月27日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、胡国栋、李树藩。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案》为满足生产经营需要，会议决定公司向交通银行股份有限公司北京市顺义支行申请贷款人民币肆亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。
    董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    北京燕京啤酒股份有限公司
    董事会
    二○○九年五月二十七日