新 大 陆：第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期 2009-06-01

    证券代码：000997证券简称：新大陆 公告编号：2009-018
    福建新大陆电脑股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。
    2009年5月22日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知，并于2009
    年5月26日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
    会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    公司董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请授信业务
    本金总余额不超过人民币叁仟柒佰伍拾万元（净敞口人民币叁仟万元），期限一年，申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际信用证、保函等表内外业务。
    二、审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    公司董事会同意公司向厦门国际银行福州分行申请授信额度港币贰仟伍佰万
    元，期限一年。
    三、审议通过《关于同意控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司使用中国民生银行股份有限公司福州分行综合授信额度的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；
    根据2009年4月20日公司第三届董事会第四十五次会议审议通过的《关于向
    中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》（内容详见2009年24月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股
    份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告》），公司董事会同意公司向中国
    民生银行福州分行申请综合授信人民币壹亿元整。
    公司董事会同意该授信额度可由公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限
    公司使用1000万元，由公司提供连带责任担保。
    特此公告。
    福建新大陆电脑股份有限公司
    董事会
    2009年5月26日