北方国际：2009年第二次临时股东大会会议通知

公告日期 2009-06-09

    2009年第二次临时股东大会会议通知
    股票简称：北方国际 股票代码：000065公告编号：2009-027
    北方国际合作股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司决定于2009年 7月30日召开2009年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、 会议时间：
    现场会议召开时间为：2009年 7月30日9：30开始
    2、股权登记日：2009年7月28日
    3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室
    4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
    6、参加本次股东会议的方式：
    7、出席对象：
    （1） 凡2009年7月28日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
    （2） 本公司董事、监事及高管人员；
    （3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。2009年第二次临时股东大会会议通知
    二、会议主要议题：
    1、 关于审议《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案上述议案的详细内容，请见2009年4月17日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    三、股东大会登记方法
    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）
    3、登记时间：2009年7月29日下午2：00-5：00
    4、登记地点：北方国际董事会办公室
    四、其他事项：
    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
    （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
    （3）联系地址：北方国际合作股份有限公司邮政编码：100053联系电话：010-83916913传 真：010-83528922联 系 人： 杜晓东、罗乐特此通知。
    北方国际合作股份有限公司董事会2009年第二次临时股东大会会议通知
    二〇〇九年六月八日2009年第二次临时股东大会会议通知附：授权委托书授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
    委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
    委托人证件号码： 受托人身份证号召：
    委托人帐户号码： 委托人持股数：
    委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
    委托日期：
    注：以上委托书复印及剪报均为有效。