泛海建设：第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

公告日期 2009-06-09

    证券代码：000046证券简称：泛海建设 编号：2009-046
    泛海建设集团股份有限公司
    第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第六届董事会第二十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年6月8日，会议通知和会议文件于2009年6月4日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票12份，收回12份。
    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）。
    会议决定，于2009年6月26日（星期五）14：30在北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅召开公司2009年第二次临时股东大会。
    股东大会将审议如下议案：
    1、关于增选公司独立董事的议案；
    2、关于修订《公司章程》的议案；
    3、关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案。
    上述三项议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。
    股东大会的股权登记日为2009年6月17日。
    特此公告。
    泛海建设集团股份有限公司
    董事会
    二○○九年六月九日