北京城建：关于召开2008年年度股东大会的通知

公告日期 2009-06-10

    股票代码：600266股票名称：北京城建 编号：2009－15
    北京城建投资发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
    2、会议时间：2009年6月30日（周二）上午10：00
    3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会
    4、表决方式：现场表决
    二、会议审议事项
    1、2008年董事会工作报告；
    2、2008年监事会工作报告；
    3、2008年财务决算报告；
    4、2008年度利润分配方案；
    5、关于修改公司章程的议案；
    6、关于董事会换届选举的议案；
    7、关于监事会换届选举的议案。
    三、会议出席对象
    1、截至2009年 6月22日下午3:00闭市后在中国证券登记结2算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、登记办法
    1、登记手续：
    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
    2、登记时间：2009年 6月26日上午8:30——11:30，下午1:00—4:30。
    3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、其他事项
    1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
    2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
    北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
    邮政编码：100029联系电话：（010）82275566转627、6283传真：（010）82275533联系人：李威、夏冉
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2009年 6月9日授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数量：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    受托日期： 年 月 日委托人可作出表决指示：
    如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：
    □ 可以 □不可以