南纺股份：2009年第一次临时股东大会会议资料

公告日期 2009-06-10

    南京纺织品进出口股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会会议资料1
    南京纺织品进出口股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料
    2009年6月17日南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料2南京纺织品进出口股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2009年6月17日上午9：30会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室会议内容：
    第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果。
    第二项：审议《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。
    第三项：股东发言和股东提问。
    第四项：推选监票人、计票人。
    第五项：投票表决。
    第六项：对表决票进行清点、统计（休会20分钟）。
    第七项：宣布计票结果。
    第八项：宣读股东大会决议。
    第九项：见证律师宣读法律意见书。
    第十项：与会董事签字。
    第十一项：宣布股东大会结束。南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料3股东大会文件关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案各位股东：
    为减缓控股子公司流动资金压力，支持有潜力的投资项目，鼓励控股子公司多途径拓展融资渠道，公司拟向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏金融租赁有限公司的固定资产融资租赁事项提供担保。
    本次担保的具体情况为：
    一、担保概况
    1、被担保方名称：南京高新经纬电气有限公司
    2、担保事项：为被担保方在江苏金融租赁有限公司的融资租赁事项偿还租金提供连带责任保证。
    3、担保总额：2087.82万元
    4、担保期限：自保证合同生效之日至租赁合同期限届满后两年
    5、南京国际展览中心有限公司为本公司该项担保提供反担保
    6、融资租赁主合同主要事项：
    ①承租人：南京高新经纬电气有限公司②出租人：江苏金融租赁有限公司③租赁物：进口制灯设备等④租赁物件总价：2600万元⑤出租人融资额：1800万元⑥年平息率：5.33%⑦租赁期限：3年(36个月)⑧每期租金：按月等额还租,每期租金为579,950.00元人民币⑨总租金：2087.82万元⑩名义货价：1000元南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料4
    二、被担保方详细情况：
    1、南京高新经纬电气有限公司成立于1996年7月。公司注册地：南京高新开发区机电工程区028号四层；注册资本4800万元；法定代表人赵万龙；公司经营范围为：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）
    2、南京高新经纬电气有限公司股权结构为：
    股东名称 出资额 出资比例南京纺织品进出口股份有限公司 2582万 53.79%南京南泰显示有限公司 1144万 23.84%南京百业光电有限公司 1059万 22.06%赵万龙 15万 0.31%合计 4800万 100.00%因我公司直接持有南京高新经纬电气有限公司53.79％的股份，并通过南京南泰显示有限公司和南京百业光电有限公司持有该公司45.9%的股份，因此，南京高新经纬电气有限公司为我公司控股子公司，该公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。
    3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
    截至2008年12月31日， 南京高新经纬电气有限公司经审计总资产130,301,627.14元(合并数为221,599,299.21元)，净资产66,791,114.33元(合并数为61,752,970.72元)，负债合计63,510,512.81元(合并数为159,846,328.49元)，公司资产负债率48.74%(合并报表资产负债率72.13%)。截至2009年3月31日，南京高新经纬电气有限公司未经审计财务报表资产负债率为51.43％。
    2008年，南京高新经纬电气有限公司实现主营业务收入91,217,849.53元(合并数为93,777,848.62元)，净利润3,742,182.82元(合并数为-1,830,392.00元)。
    4、资金用途：盘活现有固定资产,弥补企业流动资金不足。
    三、董事会审议情况及董事会意见
    公司第六届二次董事会于2009年6月1日以通讯表决方式召开，会议审议通过
    了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。
    表决结果：同意11票，反对0票，1人回避表决。董事赵万龙因担任南京高新经纬南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料5电气有限公司董事长，且持有该公司0.31%的股份，根据谨慎性原则，董事赵万龙在审议该议案时回避了表决。
    为减缓控股子公司流动资金压力，支持有潜力的投资项目，鼓励控股子公司多途
    径拓展融资渠道，董事会同意公司向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏金
    融租赁有限公司的固定资产融资租赁事项提供担保。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等相关文件的规定，因被担保对象最近一期经审计财务报表资产负债率超过70%，该议案需要提交公司股东大会审议。
    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至议案发布日，我公司（含控股子公司）分别为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款及1000万元流动资金贷款、南京百业光电有限公司500万流动资金贷款及2500万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司3000万元流动资金贷款、南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款及5000万流动资金贷款、南京建纺实业有限公司2000万元综合授信提供担保，对子公司及对外担保合计3.2亿元人民币，占最近一期经审计净资产的49.71％，无逾期对外担保。
    上述关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案，提请股东大会审议。
    南京纺织品进出口股份有限公司董事会
    2009年6月17日附件：南京高新经纬电气有限公司2008年度审计报告（含财务报表）南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料6审 计 报 告宁信会审字（2009）0290号南京高新经纬电气有限公司全体股东：
    我们审计了后附的南京高新经纬电气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、2008年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
    （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
    （2）选择和运用恰当的会计政策；
    （3）作出合理的会计估计。
    二、 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料7
    三、 审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
    南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：孙晓爽中国 南京中国注册会计师：朱晓洁二OO 九年四月七日南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料8南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料9南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料10南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料11南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料12南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料13南京高新经纬电气有限公司二OO 八年度财务报表附注
    一、 公司基本情况南京高新经纬电气有限公司(以下简称公司)于1996年7月26日成立，注册地址：南京高新开发区机电工程区028号四层，由南京纺织品进出口股份有限公司、南京百业光电有限公司、南京南泰显示器制造有限公司和赵万龙共同投资，注册资本2218万元人民币。根据2004年7月18日股东会决议，南京纺织品进出口有限公司对本公司投资2582万元人民币，注册资本增加到4800万元人民币，企业法人营业执照号3201911000071。公司经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政的须批准后方可经营）
    二、 主要会计政策、会计估计和前期差错1. 遵循企业会计准则的声明。
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    2. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
    3. 会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
    4. 记账本位币采用人民币为记账本位币。
    5. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
    本期报表项目的计量属性未发生变化。
    6. 现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
    7. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料14费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
    期末对于单项金额重大的应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
    对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
    除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
    应收款项账龄 提取比例1年以内 3%1年至2年 10%2年至3年 30%3年至4年 50%4年至5年 80%5年以上 100%8. 存货核算方法
    (1) 存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
    (2) 发出存货的计价方法① 存货发出时按先进先出法加权平均法计价。
    ② 周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。
    (3) 存货的盘存制度采用永续盘存制。
    存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料15合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    9. 长期股权投资核算方法
    （1）长期股权投资初始投资成本的确定方法A．企业合并形成的长期股权投资①同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
    ②非同一控制下的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本，作为长期股权投资的初始投资成本。
    在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债等按公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
    B．其他方式取得的长期股权投资①以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
    ④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料16
    （2）采用成本法核算的长期股权投资本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，并将子公司纳入财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    （3）采用权益法核算的长期股权投资本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认享有被投资单位净损益的份额时，应以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料17期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。
    10. 固定资产的计价和折旧方法
    (1) 固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    B、该固定资产的成本能够可靠地计量。
    (2) 固定资产的分类固定资产分类为：房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备、其他设备等。
    (3) 固定资产的初始计量固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
    外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
    购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
    (4) 固定资产折旧计提方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料18较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
    各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
    固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率房屋及建筑物 205% 4.75%生产设备 105% 9.50%运输设备 55% 19.00%办公设备 55% 19.00%其他设备 55% 19.00%11. 在建工程核算方法
    (1) 在建工程类别在建工程以立项项目分类核算。
    (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
    12. 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    13. 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
    (1) 长期股权投资成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
    (2) 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
    资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料19用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
    固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
    14. 借款费用资本化
    (1) 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    ② 借款费用已经发生；
    ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
    (2) 借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    (3) 借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（如按期初期末简单平均）南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料20乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
    15. 收入确认原则
    (1) 销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    （2）提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
    ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    （3）让渡资产使用权与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。
    16. 确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    三、公司主要税项税项 计税基础 税率增值税 按产品、材料销售收入 17%城市维护建设税 流转税额 7%教育费附加 流转税额 4%企业所得税 应纳税所得额 18%
    四、 企业合并及合并财务报表合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料21公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。
    合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下的企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
    子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
    本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
    1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司被投资单位名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务南京高新经纬照明股份有限公司浦浦口高新技术产业开发区新科三路2,500万元 80.00%光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、咨询、技术服务。研究开发和生产经营香精、香水、香皂、2. 少数股东权益和少数股东损益项目 期初金额本期少数股东损益增减其他增减（详细说明）期末金额少数股东权益 4,106,886.24-1,114,514.962,992,371.28
    五、合并财务报表主要项目注释（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
    1、货币资金项 目 2008.12.312007.12.31现 金44,571.9881,823.49银行存款4,902,732.501,908,078.60其他货币资金合 计 4,947,304.481,989,902.09南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料22
    2、应收账款
    （1）账龄分析2008.12.312007.12.31账 龄金 额 比 重% 坏账准备 金 额 比 重% 坏账准备一年以内 17,600,721.0798.86528,021.6212,041,115.8298.73361,233.57一至二年 114,498.000.6411,449.8070,371.460.587,037.15二至三年 4,822.780.03964.563,020.000.02604.00三至四年 3,020.000.021,510.0034,047.340.2817,023.67四至五年 33,555.600.1926,844.480.000.000.00五年以上 47,047.170.2647,047.1747,047.170.3947,047.17合 计 17,803,664.62100.00615,837.6312,195,601.79100.00432,945.56
    （2）应收账款期末余额无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
    （3）本账户余额中前五名欠款金额合计11,560,056.59元，占应收账款总额的64.93%。
    3、其他应收款
    （1）账龄分析2008.12.312007.12.31账 龄金 额 比 重% 坏账准备 金 额 比 重% 坏账准备一年以内1,141,095.2215.4634,232.8612,266,420.0855.375,741.04一至二年466,283.306.3246,628.33417,749.971.898,126.00二至三年11,200.000.152,240.008,605,000.0038.841,000.00三至四年5,000,000.0067.77863,573.943.90100,633.94四至五年760,330.0010.308,264.00五年以上合 计7,378,908.52100.0091,365.1922,152,743.99100.00115,500.98
    （2）本账户余额中应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项详见本会计报表附注
    七、
    （二）-3
    （3）期末大额应收款明细：
    项 目 金 额 款 项 性 质江苏华丰投资有限公司 5,000,000.00借款南京朗诗织造有限公司 750,000.00受让对南泰显示的投资款合 计 20,718,497.11南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料23注：根据慕军、张长征、王戎与本公司签订的股权质押协议，慕军、张长征、王戎将其持有的南京高新经纬照明股份有限公司500.00万股股权质押给本公司，如江苏华丰投资有限公司向本公司借款的500.00万元未能偿还，本公司有权处置上述股权。
    （4）未对关联方余额计提坏账准备。
    4、预付款项
    （1）账龄分析2008.12.312007.12.31账 龄金 额 比重% 金 额 比重%一年以内7,601,272.36100.00701,196.68100.00一至二年合 计 7,601,272.36100.00701,196.68100.00
    （2）本账户余额中无应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
    5、存货2008.12.312007.12.31项 目金 额 比重% 金 额 比重%库存商品10,002,860.0040.949,528,582.2948.83委托加工物资159,809.800.659,174,349.8347.01原材料13,946,023.1457.09450,696.682.31周转材料322,608.461.32360,916.921.85合 计 24,431,301.40100.0019,514,545.72100.00
    6、长期股权投资
    （1）本期增减变动情况：
    项 目 2007.12.31本期增加 本期减少 2008.12.31金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备其他股权投资 5,069,000.00669,000.005,069,000.00669,000.00长期债权投资合 计 5,069,000.00669,000.005,069,000.00669,000.00
    （2）其他股权投资明细：
    被投资单位名称 初始投资额 投资期限 投资比例 2008.12.31其中：本期损益调整其中：累计损益调整百业光电有限公司 4,000,000.002000.11.7-2020.11.610% 4,000,000.00纬方公司 669,000.001996.7.26-2016.7.2570% 669,000.00南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料24百业建设公司 400,000.002002.3.8-2017.3.710% 400,000.00合 计 5,069,000.005,069,000.00注：纬方公司工商营业执照多年未经年检，已于2008年被工商行政管理部门吊销营业执照
    7、固定资产及累计折旧项目 2007.12.31本期增加 本期减少 2008.12.31
    一、原价合计 27,867,431.43104,437,267.76545,201.44131,759,497.75其中：房屋、建筑物 4,157,500.0017,528,200.0021,685,700.00通用设备 2,030,810.951,494,574.2091,178.003,434,207.15专用设备 20,044,885.7685,122,101.56454,023.44104,712,963.88运输工具 1,634,234.72292,392.001,926,626.72
    二、累计折旧合计 9,153,096.313,826,680.74482,921.6312,496,855.42其中：房屋、建筑物 1,380,219.64342,775.361,722,995.00通用设备 456,289.80509,234.2780,190.42885,333.65专用设备 6,856,914.982,641,074.61402,731.219,095,258.38运输工具 459,671.89333,596.50793,268.39
    三、固定资产减值准备累计金额合计其中：房屋、建筑物通用设备专用设备运输工具
    四、固定资产账面价值合计 18,714,335.12100,610,587.0262,279.81119,262,642.33其中：房屋、建筑物 2,777,280.3617,185,424.6419,962,705.00通用设备 1,574,521.15985,339.9310,987.582,548,873.50专用设备 13,187,970.7882,481,026.9551,292.2395,617,705.50运输工具 1,174,562.83-41,204.501,133,358.33[注1]其中在建工程转入：
    项 目 金 额陶瓷项目38,742,137.60南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料25生产设备安装215,577.66厂房57,325,714.34合计96,283,429.60[注2]房屋建筑物未取得产权证。
    8、在建工程工程名称 2007.12.31本期增加 本期转固定资产其它减少 2008.12.31陶瓷项目 35,358,908.543,383,229.0638,742,137.60生产设备安装 44,216.501,330,530.81215,577.661,159,169.65厂房 64,490,715.8728,081,955.9557,325,714.341,254,294.5333,992,662.95合计 99,893,840.9132,795,715.8296,283,429.601,254,294.5335,151,832.60
    9、长期待摊费用项目名称 原始发生额摊销年限2007.12.31本期增加 本期摊销 2008.12.31开办费 12,941,433.9412,941,433.9412,941,433.94电力改造 122,108.815年 60,908.1023,088.2037,819.90合计 13,063,542.7560,908.1012,941,433.9412,964,522.1437,819.90
    10、递延所得税资产项 目 2008.12.312007.12.31坏账准备100,782.4872,826.85开办费1,190,818.341,488,522.93合 计1,291,600.821,561,349.78
    11、短期借款2008.12.312007.12.31借款类别币种 汇率 人民币 币种 汇率 人民币担保借款 人民币 20,000,000.00合计 人民币 20,000,000.00
    12、应付账款南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料26
    （1）账龄分析2008.12.31账 龄 2007.12.31金 额 比 重% 金 额 比 重%一年以内 11,432,885.6698.0512,442,545.5498.35一至二年 34,740.690.3066,385.910.53二至三年 66,385.910.5736,962.280.29三年以上 125,613.491.08104,870.160.83合 计 11,659,625.75100.0012,650,763.89100.00
    （2）本账户余额中无应付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
    13、应付股利股东名称 2008.12.312007.12.31江苏经纬电脑有限公司 61,724.7261,724.72张长征 44,041.7844,041.78合计 105,766.50105,766.50
    14、应付职工薪酬项目 2007.12.31本期增加额 本期支付额 2008.12.31
    一、工资、奖金、津贴和补贴 13,004,119.2813,004,119.28
    二、职工福利费 294,287.37294,287.37
    三、社会保险费 -2,106.813,649,674.803,654,365.15-6,797.16
    四、住房公积金
    五、工会经费和职工教育经费 358,062.382,040.5093,723.30266,379.58
    六、非货币性福利
    七、因解除劳动关系给予的补偿
    八、其他其中：以现金结算的股份支付合 计 355,955.5716,950,121.9517,046,495.10259,582.4215、应交税费税 种 2008.12.312007.12.31增值税-63,916.83-255,011.33南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料27城建税35,377.98235,519.29企业所得税276,438.98503,974.52个人所得税59,573.6537,854.53教育费附加20,215.99134,582.45合 计 327,689.77656,919.4616、其他应付款
    （1）账龄分析2008.12.31账 龄 2007.12.31金 额 比 重% 金 额 比 重%一年以内 41,256,981.7094.4918,737,037.3699.08一至二年 2,297,597.395.2694,520.000.50二至三年 29,470.000.0718,700.000.10三年以上 78,746.000.1860,046.000.32合 计 43,662,795.09100.0018,910,303.36100.00
    （2）本账户余额中应付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项详见本会计报表附注
    七、
    （二）-3
    （3）年末大额应付款明细：
    客 户 单 位 金 额 款项性质南京百业光电有限公司13,210,000.00借款南京纺织品进出口股份有限公司13,741,628.57借款南京南泰显示器有限公司10,580,000.00借款合 计37,531,628.5717、长期借款借款类别 贷款行 2008.12.312007.12.31期限担保 上海浦东南京分行 20,000,000.0020,000,000.002007-7-62009-6-30担保 上海浦东南京分行 20,000,000.0020,000,000.002007-7-62010-6-30担保 上海浦东南京分行 20,000,000.0020,000,000.002007-7-62011-6-30担保 上海浦东南京分行 20,000,000.0020,000,000.002007-7-62012-6-30合计 80,000,000.0080,000,000.00上述贷款均为南京纺织品股份有限公司提供担保南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料2818、长期应付款借款类别 2008.12.312007.12.31高新开发区招商公司 3,689,500.003,689,500.00公司于1999年向南京高新开发区招商公司购买高新技术产业开发区纬二西路028幢四、五层厂房，因该厂房无法取得产权证，故余款一直未付。
    19、实收资本股东名称 2007.12.31本期增加 本期减少 2008.12.31持股比例南京百业光电有限公司 10,590,000.0010,590,000.0022.06%南京南泰显示器公司 11,440,000.0011,440,000.0023.84%赵万龙 150,000.00150,000.000.31%南京纺织品进出口股份有限公司25,820,000.0025,820,000.0053.79%合 计 48,000,000.0048,000,000.00100.00%20、资本公积项 目 2007.12.31本期增加 本期减少 2008.12.31资本溢价 1,410,000.001,410,000.00其 他 9,972.479,972.47合 计 1,419,972.471,419,972.4721、盈余公积项 目 2007.12.31本期增加 本期减少 2008.12.31法定盈余公积 1,457,936.36374,218.281,832,154.64任意盈余公积 1,021,075.64374,218.281,395,293.92合 计 2,479,012.00748,436.563,227,448.56注：盈余公积期末数比期初数增加748,436.56元，是由南京高新经纬电气有限公司按本期净利润的10%分别计提法定盈余公积金和任意盈余公积金。
    22、未分配利润项 目 金 额调整前期初未分配利润 7,577,492.01南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料29调整期初未分配利润（调增＋，调减－）调整后期初未分配利润 7,577,492.01加：本期归属于母公司所有者的净利润 -715,877.04减：提取法定盈余公积 374,218.28提取任意盈余公积 374,218.28应付普通股利期末未分配利润 6,113,178.4123、营业收入成本
    （1）营业收入及营业成本项 目 本期发生额 上期发生额 项 目 本期发生额 上期发生额主营业务收入 93,700,870.6080,983,377.10主营业务成本 71,200,651.0161,552,611.77其他业务收入 76,978.02206,652.25其他业务成本 78,708.18180,958.21合 计 93,777,848.6281,190,029.35合 计 71,279,359.1961,733,569.98
    （2）主营业务收入及主营业务成本2008年度 2007年度项 目 收入 成本 收入 成本金卤灯 23,565,112.5916,385,779.1618,859,604.0013,445,223.33高压钠灯 49,543,428.2139,909,776.8137,589,580.8328,543,567.63电弧管 19,358,148.0513,902,748.5223,053,914.5517,248,074.62其他产品 1,234,181.751,002,346.521,480,277.722,315,746.19合 计 93,700,870.6071,200,651.0180,983,377.1061,552,611.77
    （3）其他业务收入及其他业务成本2008年度 2007年度项 目 收入 成本 收入 成本材料 76,978.0278,708.18206,652.25180,958.21合 计 76,978.0278,708.18206,652.25180,958.21南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料3024、主营业务税金及附加项 目 2008年度 2007年度城建税 390,777.62366,147.92教育费附加 223,301.48209,227.39合 计 614,079.10575,375.3125、财务费用项 目 2008年度 2007年度利息支出 1,959,202.86204,000.00减：利息收入 -75,535.74-57,694.18汇兑收益 200,132.15191,734.20手续费 79,110.5773,391.60合 计 2,162,909.84411,431.6226、资产减值损失项 目 本期发生额 上期发生额坏账准备 158,756.48-470,151.6827、营业外收入项 目 2008年度 2007年度债务重组收益 78,721.17政府补贴 17,472.00罚款收入 100.00固定资产清理 6,255.90其他（出售废品等） 2,510.0014,308.00合 计 2,610.00116,757.0728、营业外支出项 目 2008年度 2007年度债务重组损失 101,539.60固定资产清理 43,809.810.00质量赔款 1,153,097.84329,282.91罚款 2,505.4010,100.00南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料31其他 2.060.00合 计 1,199,415.11440,922.5129、所得税项 目 本期发生额 上期发生额当期所得税 829,411.121,181,124.31递延所得税 269,748.96-1,313,638.42合 计 1,099,160.08-132,514.1130、现金流量表附注
    (1) 支付的其他与经营活动有关的现金项 目 2008年度销售费用 2,613,805.88管理费用 6,024,376.59营业外支出 1,155,843.15往来款 6,498,788.21其他 1,324,466.10合 计 17,617,279.93
    (2)现金流量表补充资料① 将净利润调节为经营活动现金流量：
    项目 2008年度 2007年度净利润 -1,830,392.001,654,287.54加：资产减值准备 158,756.48-470,151.68固定资产折旧 3,231,129.601,763,711.41投资性房地产成本摊销无形资产摊销长期待摊费用摊销 4,874,017.50762,362.63处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43,416.56-6, 255. 90公允价值变动损失财务费用 1,959,202.86204,000.00南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料32投资损失 -7, 296. 24递延所得税资产减少 269,748.96-1,313,638.42递延所得税负债增加存货的减少 -4,916,755.68-4,917,876.74经营性应收项目的减少 8,523,302.203,622,044.83经营性应付项目的增加 9,347,830.586,974,163.76经营活动产生的现金流量净额 21,660,257.068,265,351.19②本期现金及现金等价物净变动情况：
    项目 2008年度 2007年度现金的期末余额 4,947,304.481,989,902.09减：现金的期初余额 1,989,902.0911,502,731.26加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 2,957,402.39-9,512,829.17
    六、母公司财务报表主要项目注释（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
    1、应收账款
    （1）账龄分析2008.12.312007.12.31账 龄金 额比 重%坏账准备 金 额比 重%坏账准备其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项14,808,465.82100.00525,981.6712,195,601.59100.00432,945.36一年以内 14,605,522.2798.63438,165.6612,041,115.6298.73361,233.47一至二年 114,498.000.7711,449.8070,371.460.587,037.15二至三年 4,822.780.03964.563,020.000.02604.00南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料33三至四年 3,020.000.021,510.0034,047.340.2817,023.57四至五年 33,555.600.2326,844.48五年以上 47,047.170.3247,047.1747,047.170.3947,047.17合 计 14,808,465.82100.00525,981.6712,195,601.59100.00432,945.36
    （2）应收账款期末余额无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
    （3）本账户余额中前五名欠款金额合计9,474,187.65元，占应收账款总额的63.98%。
    2、其他应收款
    （1）账龄分析2008.12.312007.12.31账 龄金 额比 重%坏账准备 金 额比 重% 坏账准备单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项5,750,000.0087.875,000,000.0081.42其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项793,695.5112.1333,920.971,141,201.9418.58115,500.98一年以内 768,565.5111.7523,056.97191,368.003.125,741.04一至二年 3,600.000.06360.0081,260.001.328,126.00二至三年 11,200.000.162,240.005,000.000.081,000.00三至四年 863,573.9414.06100,633.94四至五年 10,330.000.168,264.00合 计 6,543,695.51100.0033,920.976,141,201.94100.00115,500.98
    （2）本账户余额中无应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
    （3）期末大额应收款明细：
    项 目 金 额 款 项 性 质江苏华丰投资有限公司 5,000,000.00借款南京朗诗织造有限公司 750,000.00受让对南泰显示的投资款合 计 5,750,000.00注：根据慕军、张长征、王戎与本公司签订的股权质押协议，慕军、张长征、王戎将其持有的南京高新经纬照明股份有限公司500.00万股股权质押给本公司，如江苏华丰投资南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料34有限公司向本公司借款的500.00万元未能偿还，本公司有权处置上述股权。
    3、长期股权投资期末数 期初数账面余额 减值准备 账面余额 减值准备长期股权投资25,069,000.00669,000.0025,069,000.00669,000.00
    (1) 按成本法核算的长期股权投资① 成本法核算的子公司主要信息被投资单位名称 注册地业务性质本企业持股比例本企业在被投资单位表决权比例期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润经纬照明股份公司南京浦口区高新技术产业开发区新科三路18号制造企业80.00% 80.00% 14,961,856.392,559,999.09-5,572,574.82百业光电有限公司南京浦口区高新技术产业开发区机电厂区28幢制造企业10.00% 10.00% 29,633,985.3744,291,827.36-6,166,349.08百业建设公司南京经济技术开发区（经营地址：
    中南大厦11楼）建筑业10.00% 10.00% 2,677,951.60280,000.0060,071.00合计 47,273,793.3647,131,826.45-11,678,852.90② 成本法核算的长期股权投资期初 期末被投资单位名称 初始金额账面余额本期投资增减额 账面余额减值准备经纬照明股份公司 20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00百业光电有限公司 4,000,000.004,000,000.004,000,000.00百业建设公司 400,000.00400,000.00400,000.00纬方公司 669,000.00669,000.00669,000.00669,000.00合计 25,069,000.0025,069,000.0025,069,000.00669,000.00
    （2）长期股权投资减值准备被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因纬方公司 669,000.00669,000.00营业执照吊销合计 669,000.00669,000.00南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料35因纬方公司工商营业执照多年未经年检，已被工商行政管理部门于2008年吊销营业执照。
    七、关联方关系及其交易事项
    （一）关联方概况
    1、与本公司存在控制关系的关联方企业名称 注册地址 注册资本 主营业务与本公司关系法定代表人南京纺织品进出口股份有限公司云南北路77号25,869万元经营纺织、丝绸、针织品、服装等母公司 单晓钟南京高新经纬照明股份有限公司浦口高新技术产业开发区新科三路2,500万元光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装施工、咨询、技术服务。
    子公司 赵万龙
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数南京纺织品进出口股份有限公司 25,869万元25,869万元南京高新经纬照明股份有限公司 2,500万元2,500万元
    3、存在控制关系的关联方本期所持股份变化情况持股金额 持股比例企业名称年初数 期末数 年初数 期末数南京纺织品进出口股份有限公司 2,582万元 2,582万元 53.79% 53.79%南京高新经纬照明股份有限公司 2,000万元 2,000万元 80.00% 80.00%
    4、不存在控制关系的关联方关系性质企业名称 与本公司关系南京百业光电有限公司 本公司股东及本公司参股公司南京南泰显示器制造有限公司 同一母公司南京朗诗织造有限公司 同一母公司南京百业建设工程有限公司 本公司参股公司纬方公司 被投资单位南京南泰集团有限公司 实际控制人南京纺织品进出口股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料36
    （二）关联方交易
    1、公司向关联方销售商品关联方名称 2008年 定价政策南京纺织品进出口股份有限公司 2,196,710.59市场价
    2、公司为关联方提供银行借款担保的明细见本会计报表附注七。
    3、公司与关联方的往来款项余额期末余额项目 关联方名称 款项性质2008.12.312007.12.31其他应收款 南京朗诗织造有限公司 受让股权款 750,000.00750,000.00其他应付款 南京南泰显示器制造有限公司 借款 10,580,000.00504,000.00南京百业光电有限公司 借款 13,210,000.004,000,000.00南京纺织品进出口股份有限公司 代购设备款 13,741,628.57- 1,068,497.11南京高新经纬照明股份有限公司 代购设备款 11,605,924.3331,520,954.77
    七、或有事项截止2008年12月31日，公司为其他单位向银行借款提供担保情况如下：(单位:万元)被担保单位名称 业务种类 担保余额 担保期限南京百业光电有限公司 贷款保证 200.002008-2-18至2009-2-18南京百业光电有限公司 贷款保证 400.002008-6-12至2009-6-12合 计 600.00
    八、承诺事项截止2008年12月31日，公司无需披露重大承诺事项。
    九、资产负债表日后事项的说明截止报告日公司无需披露资产负债表后重大事项。