辽通化工：召开2009年第3次临时股东大会通知公告

公告日期 2009-06-11

    证券代码：000059证券简称：辽通化工 公告编号：2009-019
    辽宁华锦通达化工股份有限公司召开2009年第3次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况1. 召开时间：2009年6月26日下午2:00网络投票时间为：2009年6月25日-2009年6月26日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月25日15:00至2009年6月26日15:00期间的任意时间。
    2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    3.召集人：董事会
    4．会议召开的合法合规性：公司于2009年6月10日召开的第四届董事会第十二次
    会议审议通过了《关于召开公司2009年第3次临时股东大会的议案》，召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和本《公司章程》的规定。
    5.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    6.出席对象：
    (1)截止2009年6月19日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
    (3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    (4)公司聘请的律师。2
    7、投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
    如果同一股份通过现场、交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
    如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    二、 会议审议事项序号 议案名称一 关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案二 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案三 关于公司拟发行可转债发行方案的议案事项1：本次发行证券的种类事项2：发行规模事项3：票面金额和发行价格事项4：债券期限事项5：债券利率事项6：利息支付方式事项7：担保事项事项8：转股期事项9：转股价格的确定事项10：转股价格的调整及计算方式事项11：转股价格向下修正条款事项12：转股时不足一股金额的处理方法事项13：赎回条款事项14：回售条款事项15：发行方式及发行对象3事项16：转股年度有关股利的归属事项17：向原股东配售的安排事项18：债券持有人及债券持有人会议事项19：本次募集资金用途事项20：本次决议的有效期
    四关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
    五 关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案
    六董事会关于前次（2007年非公开发行）募集资金使用情况的说明（详见附件
    《募集资金使用情况的报告》）有关上述议案的相关公告刊登于2009年6月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
    本次发行方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
    在审议上述议案时，“议案三”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、 现场股东大会会议登记方法1.登记方式：
    (1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）2.登记时间：2009年6月25日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
    3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等4
    四、 参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    1、投票起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （1）采用交易系统投票的程序① 投票代码与投票简称投票代码：360059，投票简称：辽通投票② 具体程序a、买卖方向为买入投票；
    b、在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
    议案序号 议案名称 对应申报价总议案 表示对以下议案一至议案六统一表决 100.00议案一 关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案1.00议案二 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2.00议案三 关于公司拟发行可转债发行方案的议案事项1：本次发行证券的种类事项2：发行规模事项3：票面金额和发行价格事项4：债券期限事项5：债券利率事项6：利息支付方式3.003.013.023.033.043.053.065事项7：担保事项事项8：转股期事项9：转股价格的确定事项10：转股价格的调整及计算方式事项11：转股价格向下修正条款事项12：转股时不足一股金额的处理方法事项13：赎回条款事项14：回售条款事项15：发行方式及发行对象事项16：转股年度有关股利的归属事项17：向原股东配售的安排事项18：债券持有人及债券持有人会议事项19：本次募集资金用途事项20：本次决议的有效期3.073.083.093.103.113.123.133.143.153.163.173.183.193.20
    议案四关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事
    宜的议案4.00议案五 关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案 5.00
    议案六董事会关于前次（2007年非公开发行）募集资金使用情
    况的说明（详见附件《募集资金使用情况的报告》）6.00注：对于“议案二”中有多个需表决的子议案，2.00元代表对“议案二”中的全部子议案进行表决，2.01元代表“议案一”中的子议案
    （1），2.02元代表“议案二”中的子议案
    （2），依此类推。
    c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数同意 1股反对 2股弃权 3股6d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （2）采用互联网投票的身份认证与投票程序①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年6月25日15:00～2009年6月26日15:00.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数3699991元 4位数字的“激活校验码”如服务密码激活指令在上午11：30之前发出的，当日下午13：00即可使用；
    如服务密码激活指令在上午11：30之后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券 买入价格 买入股数3699992元 大于“1”的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。
    ② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    五、计票规则在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一7表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    六、投票结果查询如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    七、其它事项1.会议联系方式：
    联系人：王维良联系电话：0427－5850333传 真：0427-5856408邮政编码：1240212.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    特此公告。
    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会8
    2009年6月10日9附：授权委托书授权委托书兹委托先生/女士代表本人参加辽宁华锦通达化工股份有限公司2009年第3次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    序表决意见号议案名称同意 反对 弃权一 议案一：关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案二 议案二：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案三 议案三：关于公司拟发行可转债发行方案的议案事项1：本次发行证券的种类事项2：发行规模事项3：票面金额和发行价格事项4：债券期限事项5：债券利率事项6：利息支付方式事项7：担保事项事项8：转股期事项9：转股价格的确定事项10：转股价格的调整及计算方式事项11：转股价格向下修正条款事项12：转股时不足一股金额的处理方法事项13：赎回条款事项14：回售条款事项15：发行方式及发行对象事项16：转股年度有关股利的归属10事项17：向原股东配售的安排事项18：债券持有人及债券持有人会议事项19：本次募集资金用途事项20：本次决议的有效期
    四议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
    发行具体事宜的议案五 议案五：关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案
    六议案六：董事会关于前次（2007年非公开发行）募集
    资金使用情况的说明（详见附件《募集资金使用情况的报告》）注：请在相应的表决意见项下划“√”。
    股东帐户号码：
    持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    委托日期：2009年 月 日