沧州明珠：关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告

公告日期 2009-06-13

    证券代码：002108证券简称：沧州明珠 公告编号：2009-036
    沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月12日召开的第三届董事会第十九次临时会议决定于2009年6月28日召开2009年第二次临时股东大会，现将具体事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2009年6月28日（星期日）上午9：00
    3、会议地点：沧州市新华西路43号公司三楼会议室
    4、会议召开方式；现场表决投票方式
    二、会议审议事项
    1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
    2、审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》；
    三、股权登记日：2009年6月24日（星期三）
    四、出席会议对象
    1、2009年6月24日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师、保荐人代表。
    五、会议登记办法
    1、登记时间：2009年6月26日-27日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：
    00）2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    3、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部邮编：061001传真号码：0317-2075246
    六、 其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    2、会议咨询：公司证券部联系人：于增胜先生、李繁联先生联系电话：0317-2075318、2075245
    沧州明珠塑料股份有限公司董事会
    2009年6月13日附件：
    授权委托书兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    代理人应对本次股东大会以下两项议案进行审议表决：
    1、《关于投资设立全资子公司的议案》；
    投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
    2、《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》。
    投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
    委托人股东账号： 有效期限：
    委托人身份证或营业执照号码：
    代理人签名： 代理人身份证号码：
    签发日期：