沧州明珠：第三届董事会第十九次临时会议决议公告

公告日期 2009-06-13

    证券代码：002108证券简称：沧州明珠 公告编号：2009-032
    沧州明珠塑料股份有限公司
    第三届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2009年6月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间2009年6月12日12：00。本次会议应参加表决的董事九名，实际表决的董事九名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。会议经过审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
    同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    《沧州明珠关于投资设立全资子公司的公告》详见2009年6月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2009－033号。
    二、审议通过了《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》；
    同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    《沧州明珠关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产公告》详见2009年6月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2009－034号。
    三、审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。《沧州明珠关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告》详见2009年6月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2009－035号。
    四、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2009年6月28日在公司三楼会议室以现场方式召开2009年第一次临时股东大会，股权登记日2009年6月24日。具体内容详见《沧州明珠关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 。
    沧州明珠塑料股份有限公司
    董事会
    2009年6月13日