北方国际：四届二十二次董事会决议公告

公告日期 2009-06-17

    四届二十二次董事会公告
    1证券简称：北方国际 证券代码：000065公告编码：2009-028
    北方国际合作股份有限公司四届二十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司四届二十二次董事会以通讯
    方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，9名董事参加通讯表决，符合公司法和公司章程的规定。
    董事会审议并通过了《北方万坤置业有限公司出资成立北京北方中惠房地产
    开发有限公司》的议案。
    2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司控股子公司-北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司在北京签署《合资协议》，拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司（以下简称“公司”），以负责北京市石景山区鲁谷银河商务区F 地块项目开发建设。其投资设立的基本情况如下：
    1、 公司名称：北京北方中惠房地产开发有限公司（暂定）
    2、 合资各方：
    （1） 北方万坤置业有限公司，法定住址：北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦1601室，公司类型：有限责任公司，注册资本46000万元。
    （2） 中惠熙元房地产集团有限公司，法定住址：东莞市东城区东城中路南88号中惠大厦11F，公司类型：有限责任公司，注册资本10000万元。
    3、公司注册资本：10000万元。
    4、公司股东投资方式及持股比例：
    （1） 北方万坤置业有限公司以现金方式投入5000万元，占50%
    （2） 中惠熙元房地产集团有限公司以现金方式投入5000万元，占50%
    5、公司业务范围：房地产开发。四届二十二次董事会公告
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    董事会授权经营班子办理合资公司成立的相关手续。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、附件：
    1、四届二十二次董事会决议
    2、 《合资协议》
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇〇九年六月十六日