辽通化工：2009年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-06-18

    证券代码：000059证券简称：辽通化工 公告编号：2009-020
    辽宁华锦通达化工股份有限公司2009年第2次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次股东大会无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2009年6月17日上午9:00
    2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
    3、召开方式：会议采用现场投票表决方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人： 李玉德
    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
    三、会议出席情况：
    出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2009年第2次临时股东大会的股东和授权代表共1人，持有或代表股份数为61393万股，占公司股本总数的51.14%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    四、提案审议和表决情况《公司章程》修正议案表决结果：同意61393万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《<公司章程>修正议案》
    五、见证律师出具的法律意见本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次2009年第2次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    上述议案内容详见本公司于2009年6月2日刊登于《中国证券报》和《证券时
    报》上的《四届十次董事会决议公告》。
    特此公告。
    辽宁华锦通达化工股份有限公司二○○九年六月十七日