宁沪高速：第六届一次董事会公告

公告日期 2009-06-18

    股票简称：宁沪高速 股票代码：600377编号：临2009-018
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    第六届一次董事会公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兹公告本公司于2009年6月17日上午在中国江苏省南京市马群大道6号公司会议室举行第6届1次董事会（“会议”），应到董事9人，实到9人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
    1、批准选举沈长全先生担任公司董事长；
    2、批准沈长全先生、陈祥辉先生、钱永祥先生、崔小龙先生及范从来先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举沈长全先生担任
    召集人；
    3、批准陈冬华先生、范从来先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员，并选举陈冬华先生担任召集人。
    特此公告。
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    董事会
    二○○九年六月十七日