鄂尔多斯：2009年第五次董事会决议公告暨2009年第三次临时股东大会会议通知

公告日期 2009-06-19

    A股代码 600295A股简称 鄂尔多斯 编号：临2009-018B股代码 900936B股简称 鄂绒B股
    
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
    2009年第五次董事会决议公告
    暨2009年第三次临时股东大会会议通知
    
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009
    年6月18日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案》。
    深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司为我公司下属子公司，拟向中信银行深圳分行申请流动资金贷款3000万元，申请由本公司提供连带责任担保。
    公司2008年度经审计总资产为15,724,869,737元，归属于母公司的净资产为3,651,577,802元，以上担保事项单笔担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为583,300万元（其中对控股子公司和孙公司担保总额为493,300万元），已超过公司净资产的50%，新增担保议案需要提交股东大会审议。
    二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。
    (一)、召开会议基本情况：
    会议召集人：董事会
    会议时间： 2009年7月7日（星期二） 上午9：00会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号2鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室(二)、会议审议事项：
    1、关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案(三)、会议参加人员及登记方式：
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
    2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
    3、2009年6月26日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及 2009年7月1日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日6月26日）。
    凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号邮 编：017000联系电话：0477-854350985437768543200（总机）传 真：0477-8536699联 系 人：曾广春 张丽慧登记时间：2009年6月26日——2009年7月3日上午8：30——11：30下午14：30——17：30(四)、其他事项
    （1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    
    （2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司二〇〇九年六月十九日3附件一：授权委托书兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
    委托股东签名（盖章） 受托人签字：
    委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
    委托日期： 年 月 日