南方汇通：第三届董事会第一次会议公告

公告日期 2009-06-23

    证券代码：000920证券名称：南方汇通 公告编号：2009-015
    
    南方汇通股份有限公司第三届董事会第一次会议公告
  
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2009年6月12日向全体董事、监事及有关人员发出
    了书面会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2009年6月22日在公司办公楼三楼会议室召开。
    会议由黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事出席会议情况公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
    四、会议决议会议经讨论研究作出以下决议：
    选举黄纪湘先生为公司第三届董事会董事长。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    南方汇通股份有限公司董事会
    2009年6月22日