大唐电信：关联交易公告

公告日期 2009-06-23

    股票简称：大唐电信 股票代码：600198编号：临2009-039
    
    大唐电信科技股份有限公司关联交易公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    经公司第四届第三十次董事会审议批准，同意公司与上海迪爱斯通信设备有
    限公司、北京凯通达计威智能系统集成有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、电信科学技术第四研究所进行的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市
    规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非
    关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
    二、关联方介绍1. 上海迪爱斯通信设备有限公司该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，注册资本2250万元，经营范围为通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销、电话通信设备、数据通信设备等。
    2．北京凯通达计威智能系统集成有限公司公司控股股东电信科学技术研究院之参股公司，注册资本500万元，经营范围为专业承包。
    3．大唐联诚信息系统技术有限公司该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，注册资本1亿元，经营范围为开展通信网络信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统集成解决方案。
    4. 电信科学技术第四研究所该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，注册资本：2456.64万元。经营范围为通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。2
    三、2009年关联交易标的基本情况(一)日常关联交易内容
    1、公司之控股子公司大唐软件技术股份有限公司预计与电信科学技术研究院控股企业上海迪爱斯通信设备有限公司的关联交易交易内容 交易金额（万元）采购产品和接受劳务 500-1000
    2、公司之控股子公司大唐软件技术股份有限公司预计与电信科学技术研究院参股企业北京凯通达计威智能系统集成有限公司的关联交易交易内容 交易金额（万元）采购产品和接受劳务 300-500
    3、公司之控股子公司大唐电信（天津）技术服务有限公司预计与电信科学技术研究院控股企业大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易大唐电信（天津）技术服务有限公司系深圳大唐电信有限公司迁址更名。2009
    年初董事会批准其与关联方大唐移动通信技术设备有限公司的关联交易，由于对
    方组织机构的变化，交易对象变更为电信科学技术研究院控股企业大唐联诚信息系统技术有限公司，关联交易具体调整如下：
    序年初批准 调整后号关联交易内容 关联方名称 关联交易金额关联方名称 关联交易金额说明1销售产品大唐移动通信技术设备有限公司不超过300万大唐联诚信息系统技术有限公司不超过300万变更关联方名称2接受代理大唐移动通信技术设备有限公司不超过100万大唐联诚信息系统技术有限公司不超过100万变更关联方名称3接受劳务大唐移动通信技术设备有限公司不超过100万 新增
    （二）其他关联交易内容
    1、无线分公司拟以不低于账面净值价格向电信科学技术第四研究所出售测试接收机等资产，交易价格24.10万元（不含税价23.17万元）。
    2、公司控股子公司西安大唐电信有限公司拟以不低于账面净值价格向电信科学技术第四研究所出售网络分析仪等资产，交易价格7.38万元（不含税价7.1万元）。
    四、关联交易定价政策3按照市场价格确定交易价格。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
    六、独立董事的意见关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如下：
    同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司与上海迪爱斯通信设备有限公司、北京凯通达计威智能系统集成有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、电信科学技术第四研究所进行的关联交易。
    我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
    七、备查文件目录
    （1）公司第四届第三十次董事会会议决议
    （二）；
    
    （2）公司独立董事意见。
    
    特此公告。
    大唐电信科技股份有限公司董事会
    2009年6月22日