晋亿实业：第二届监事会2009年第二次临时会议决议公告

公告日期 2009-06-23

    证券代码：601002证券简称：晋亿实业 编号：临2009-013
    
    晋亿实业股份有限公司第二届监事会2009年第二次临时会议决议公告
    
    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋亿实业股份有限公司第二届监事会2009年第二次临时会议于2009年6月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议并表决，该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
    二、审议通过《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。同意公司将原计划调整安排由浙江晋吉和广州晋亿两个子公司完成的汽车专用紧固件增资项目的资金投向做出如下调整：
    1、浙江晋吉原计划使用募集资金总金额为7540万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为7540万元，其中用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金2540万元；
    2、广州晋亿原计划使用募集资金总金额为5700万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为5700万元，其中用于添置物流及生产精线专用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金700万元。
    该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
    根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公2司字[2007]25号）的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会对上述募集资金投向调整事项发表意见如下：公司董事会调整募集资
    金投资项目部分建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定，董事会对调整
    项目部分建设内容的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次募集资金项目建设内容的调整有利于募集资金的合理、高效利用，符合公司的实际情况，亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
    特此公告！
    晋亿实业股份有限公司监 事 会
    二○○九年六月二十三日