北京城建：第三届董事会第三十九次会议决议公告

公告日期 2009-06-24

    股票代码：600266股票简称：北京城建 编号：2009－17
    
    北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告
    
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2009年6月23日，公司以通讯方式召开第三届董事会第三十九次
    会议，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事9名。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下所有议案：
    1、关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
    此次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金10,000万元，占公司2006年非公开发行股票募集资金总额（116902.26万元）的8.55%，使用期限不超过3个月，从2009年7月1日起至2009年9月30日止，到期归还募集资金专用账户。
    2、关于公司为宁国市城建污水处理有限公司银行借款提供担保的议案。
    宁国市城建污水处理有限公司因污水处理厂工程建设需要，向中国建设银行宁国支行申请固定资产贷款（人民币）贰仟万元整，期限陆年。公司同意为该笔银行借款提供担保，具体情况详见公司2009-18号公告。
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2009年6月23日