上海电气：2008年年度股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议决议公告

公告日期 2009-06-24

    证券代码：601727证券简称：上海电气 编号：临2009-029
    
    上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A 股类别股东会议及2009年第一次H 股类别股东会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示1. 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2009年第一次A 股类别股东会议(以下简称“A 股类别股东会议”)及2009年第一次H 股类别股东会议(以下简称“H股类别股东会议”)均无增加、否决或修改提案的情况;
    2. 本次公司非公开发行A 股股票事宜经中国证监会等监管机构核准后方可实施。
    一、 会议召开情况:
    1、 现场会议时间: 2009年6月23日(星期二)下午1:00起依次召开年度股东大会、A 股类别股东会议及H 股类别股东会议。
    2、 A 股股东网络投票时间: 2009年6月23日(星期二)上午9:30- 11:30,下午1:00- 3:00。2
    3、 现场会议地点:中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂。
    4、 会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网络形式的投票平台。
    5、会议召集人:公司董事会。
    6、 会议主持人:公司执行董事兼财务总监俞银贵先生。
    7、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 会议出席情况
    1、 年度股东大会参加本次年度股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共252名，代表股份9,436,901,915股，占公司有表决权股份总数的75.45％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计43名，代表A 股股份8,582,848,124股、H 股股份850,709,561股；参加网络投票的A股股东共计209名，代表A 股股份3,344,230股。
    2、 A 股类别股东会议参加本次A 股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）A 股股东及股东代理人共250名，代表A 股股份8,586,192,354股，占公司有表决权A 股股份总数的90.05％，其中：参加现场会议的A 股股东及股东代理人共计41名，代表A 股股份8,582,848,124股；参加网络投票的A 股股3东共计209名，代表A 股股份3,344,230股。
    3、 H 股类别股东会议参加本次H 股类别股东会议的H 股股东及股东代理人共2名，代表H股股份851,968,161股，占公司有表决权H 股股份总数的28.66％。
    4、本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会、A
    股类别股东会议及H股类别股东会议；本公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。
    三、 提案的审议及表决结果(一)、年度股东大会本次年度股东大会议案均获通过。表决情况如下:
    普通决议案：
    1、审议公司2008年年度报告全文及摘要代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,751,940196,375869,60099.9887％
    2、审议公司2008年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,697,245185,743934,92799.9881％
    3、审议公司2008年度监事会工作报告代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,697,240185,748934,92799.9881％
    4、审议公司2008年度财务决算的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,421,040,0019,419,891,863194,175953,96399.9878％
    5、审议公司2008年度利润分配的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例4全体股东 9,436,901,9159,435,667,540335,212899,16399.9869％
    6、审议关于续聘安永会计师事务所进行2009年度审计的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,779,040186,715936,16099.9881％
    7、审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,695,040185,047937,82899.9881％
    8、审议关于提请股东大会授权董事会批准2009年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008年
    度董事、监事薪酬的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,434,799,0401,092,285926,59099.9786％
    9、审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,982,240185,047734,62899.9903％
    10、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,876,440185,120756,35599.9900％
    11、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,695,840185,120936,95599.9881％特别决议案：
    1、审议关于修改公司章程的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,693,640185,083939,19299.9881％
    2、审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9158,703,194,890732,767,865939,16092.2251％
    3、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,843,184512,583836,58799.9843％⑴、发行股票的类型和面值5代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,531,740453,515916,66099.9855％⑵、发行股票定价基准日代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,531,740510,910859,26599.9855％⑶、发行股票的数量代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,531,740453,515916,66099.9855％⑷、发行股票的对象及认购方式代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,531,740453,442916,73399.9855％⑸、发行股票的方式代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,531,740510,842859,33399.9855％⑹、发行股票的价格及定价原则代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,531,739544,743825,43399.9855％⑺、锁定期安排代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,533,140510,847857,92899.9855％⑻、上市地点代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,533,140453,410915,36599.9855％⑼、募集资金数额及用途代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,817,9159,435,449,140453,415915,36099.9855％⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,505,640483,107913,16899.9852％⑾、本次非公开发行股票决议的有效期代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例6全体股东 9,436,901,9159,435,533,140453,488915,28799.9855％
    4、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,436,046,294352,308503,31399.9909％
    5、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 9,436,901,9159,435,834,164249,108818,64399.9887％
    （二）、A 股类别股东会议本次A 股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:
    1、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,843,184512,583836,58799.9843％⑴、发行股票的类型和面值代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,822,179453,515916,66099.9840％⑵、发行股票定价基准日代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,822,179510,910859,26599.9840％⑶、发行股票的数量代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,822,179453,515916,66099.9840％⑷、发行股票的对象及认购方式代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,822,179453,442916,73399.9840％⑸、发行股票的方式代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,822,179510,842859,33399.9840％⑹、发行股票的价格及定价原则代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例7全体股东 8,586,192,3548,584,822,178544,743825,43399.9840％⑺、锁定期安排代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,823,579510,847857,92899.9841％⑻、上市地点代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,823,579453,410915,36599.9841％⑼、募集资金数额及用途代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,823,579453,415915,36099.9841％⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,796,079483,107913,16899.9837％⑾、本次非公开发行股票决议的有效期代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,584,823,579453,488915,28799.9841％
    2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,585,336,733352,308503,31399.9900％
    3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 8,586,192,3548,585,124,603249,108818,64399.9876％
    （三）、H 股类别股东会议本次H 股类别股东会议议案均获通过。表决情况如下:
    1、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案⑴、发行股票的类型和面值代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑵、发行股票定价基准日代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例8全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑶、发行股票的数量代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑷、发行股票的对象及认购方式代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑸、发行股票的方式代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑹、发行股票的价格及定价原则代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑺、锁定期安排代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑻、上市地点代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑼、募集资金数额及用途代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,884,161851,884,16100100%⑽、本次非公开发行股票前的滚存利润安排代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%⑾、本次非公开发行股票决议的有效期代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%
    2、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%9
    3、审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 851,968,161851,968,16100100%
    四、 律师见证情况国浩律师集团（上海）事务所指派倪俊骥律师、余蕾律师见证本次年度股东大会、A 股类别股东会议及H 股类别股东会议, 并出具法律意见书,认为：本次年度股东大会、A 股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引（试行）》及《公司章程》的规定；H 股类别股东会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    本次年度股东大会、A 股类别股东会议及H 股类别股东会议合法、有效。
    五、 备查文件
    1、 上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会决议、2009年第一次A 股类别股东会议决议及2009年第一次H 股类别股东会议决议。
    2、 国浩律师集团（上海）事务所关于上海电气集团股份有限公司2008年年度股东大会、2009年第一次A 股类别股东会议及2009年第一次H 股类别股东会议的法律意见书。
    
    特此公告。
    上海电气集团股份有限公司董事会
    二○○九年六月二十三日