国金证券：关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

公告日期 2009-06-25

    证券代码：600109股票简称：国金证券 编号：临2009－017
    
    国金证券股份有限公司关于召开二00九年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2009年7月13日上午9：30
    （二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
    （三）召集人：国金证券股份有限公司董事会
    
    （四）召开方式：现场投票方式
    （五）参加会议人员：
    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
    2、2009年7月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
    二、会议审议事项：
    
    （一）关于徐珊先生辞去独立董事职务的议案
    （二）关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案
    （三）关于修改公司《章程》的议案
    三、现场股东大会会议登记方法：
    
    （一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
    （二）登记时间：2009年7月10日
    （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室2
    
    （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
    1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；
    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；
    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证。
    四、其他事宜：
    1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
    2、会议联系地址：成都市东城根上街95号17楼，邮编：610015
    3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
    4、联系电话：（028）86690021联系传真：（028）86695681
    5、联系人：刘邦兴 蒋希
    特此公告。
    国金证券股份有限公司
    董事会
    二00九年六月二十四日3附件：
    授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司二00九年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
    1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
    2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
    3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
    对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：
    身份证号：
    股票账户卡号：
    持股数量：
    委托书签发日期： 年 月 日委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日受托人姓名：
    身份证号：
    （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）