福耀玻璃：关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

公告日期 2009-06-25

    证券代码：600660证券简称：福耀玻璃 编号：临2009-017
    
    福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告
    
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局决定于2009年7月20日下午3：00时在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2009年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议时间：2009年7月20日下午3：00
    二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
    三、会议议程：
    1、审议《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》；
    2、审议《关于修改公司章程的议案》（该议案已经公司第六届董事局第七次会议审议通过，详见2009年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。
    四、出席会议人员：
    1、截止2009年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾。
    五、会议登记办法：
    1、 个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
    2、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
    3、登记时间：2009年7月16日—7月17日（上午9：00—下午5：00）
    4、 登记地点：福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室
    5、 本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    6、 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    六、联系方式：
    联系地址：福清市宏路镇福耀工业村联 系 人：陈跃丹、林真联系电话：0591-853837770591-85382731联系传真：0591-85363983
    七、本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通费自理。
    八、备查文件：公司第六届董事局第八次会议决议。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司二OO 九年六月二十四日附件一：
    福耀玻璃工业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对本次会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本单位/本人对本次会议审议的下列议案的表决意见如下：
    序号 审议事项 同意 反对 弃权1关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案2关于修改公司章程的议案附注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日为止。
    委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托人持股数： 委托人证券账户卡：
    签署日期：2009年 月 日