泛海建设：2009年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-06-27

    证券代码：000046证券简称：泛海建设 公告编号：2009-048
    
    泛海建设集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
    2. 本次会议没有议案被否决。
    二、会议召开的情况1. 召开时间：2009年6月26日下午14：302. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅3. 会议表决方式：现场投票
    4.会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
    5. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份 1,922,869,137股，占公司有表决权总股份数的84.94%。
    四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于增选公司独立董事的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例与会股东 1,922,869,1371,922,869,13700100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，黄方毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    独立董事简历详见2009年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    
    （二）关于修订《公司章程》的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例与会股东 1,922,869,1371,922,869,13700100.00%该议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，议案获表决通过。
    
    （三）关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例与会股东 1,922,869,1371,922,869,13700100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
    五、律师出具的法律意见1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所2. 律师姓名： 高全增3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
    
    特此公告。
    泛海建设集团股份有限公司董事会
    二〇〇九年六月二十七日