禾嘉股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期 2009-06-27

    股票代码：600093股票简称： 禾嘉股份 编号：临2009－017
    四川禾嘉股份有限公司
    第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2009年6月
    26日召开，会议由董事长宋浩先生主持。应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议表决，一致通过了以下决议：
    1、公司副董事长郁蓉娟女士因工作原因辞去副董事长职务；
    2、选举刘謨林先生为公司副董事长。
    3、同意董事会下设四个委员会由以下人员组成：
    一、战略委员会主任委员：宋浩委 员：姜玉梅（独立董事）、樊平
    二、审计委员会主任委员：向显湖（独立董事）委 员： 吕先锫（独立董事）、宋浩
    三、薪酬与考核委员会主任委员：姜玉梅（独立董事）委 员：樊平、吕先锫（独立董事）
    四、提名委员会主任委员：吕先锫（独立董事）委 员：向显湖（独立董事）、樊平四川禾嘉股份有限公司
    董事会
    二00九年六月二十六日