张江高科：四届十五次董事会会议决议公告

公告日期 2009-06-27

    证券代码：600895证券简称：张江高科 编号：临2009-016
    上海张江高科技园区开发股份有限公司
    四届十五次董事会会议决议公告
    上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十五次
    会议于2009年6月25日在张江大厦会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘小龙董事长主持，与会董事认真审议并表决通过了如下议案：
    一、关于增资上海浩成创业投资有限公司暨收购MicroPortScientific Corporation 股份的议案公司将向全资子公司上海浩成创业投资有限公司增资人民币30,000万元，上海浩成创业投资有限公司与上海张江科技投资有限公司（本公司控股股东上海张江[集团]有限公司的控股子公司）分别通过其各自的境外子公司间接向Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation 增资4390万美元，双方持股比例各为50%，增资后Shanghai ZJ Hi-Tech InvestmentCorporation 将间接收购MicroPort Scientific Corporation 约24.4%的股份，收购价格合计85,347,245美元。
    根据上海东洲资产评估有限公司出具的评报字DZ090228024号企业价值评估报告书，MicroPort Scientific Corporation 截至2008年12月31日的评估值为人民币243,129.21万元。
    其中，上海浩成创业投资有限公司与上海张江科技投资有限公司分别通过其各自的境外子公司间接向Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 增资4390万美元的行为构成关联交易，该事项的关联董事刘小龙、朱守淳、谢勇回避了表决。
    同意：4票 反对：0票 弃权：0票
    二、关于张江创业源华佗路168号在建工程项目转让的议案公司控股子公司—上海张江创业源科技发展有限公司拟将其持有的华佗路168号创业源工程项目及配套设施等的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权转让给上海张江（集团）有限公司，转让价为25,693.91万元。
    由于上海张江（集团）有限公司为本公司的控股股东，因而本次交易构成关联交易。关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。
    该事项待国资部门审核批准后实施。
    同意：5票 反对：0票 弃权：0票
    三、关于设立03-10地块（原火炬园）项目公司的议案本公司拟设立项目公司进行03-10地块(原火炬园)的开发，本公司将持有该项目公司100%股权。项目公司注册资本拟为16500万元，其中，70%拟以原火炬园项目资产作价评估11550万元（以最终评估价为准）作为实物出资，30%以现金出资4950万元。
    03-10地块(原火炬园)项目是张江技术创新区改造升级的首批项目之一。该地块位于张江高科技园区碧波路328号。地块规划占地面积15700平方米，规划建筑面积47100平方米，容积率3.0，建筑高度55米。用地性质：科研商办综合用地。
    该事项待国资部门审核批准后实施。
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    四、关于上海张江集成电路产业区开发有限公司参与组建上海展讯房地产开发有限公司（暂定名）的议案本公司全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司拟出资4837.5万元，参与组建上海展讯房地产开发有限公司（暂定名）。
    拟成立的上海展讯房地产开发有限公司（暂定名）注册资本将为人民币1.935亿元，由4家股东一次性以现金方式出资。该公司股东及出资情况如下：
    股东名称 出资额(万元) 持股比例（%）展讯通信（上海）有限公司 464424上海展讯置业发展有限公司 580530上海张江集成电路产业区开发有限公司 4837.525上海闻泰电子科技有限公司 4063.521该公司成立后，将受让张江集电港B 区1-3地块，进行该地块项目的开发。
    该事项待国资部门审核批准后实施。
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    五、关于聘任副总经理的议案聘任朱攀先生为公司副总经理。
    同意：7票 反对：0票 弃权：0票
    特此公告
    上海张江高科技园区开发股份有限公司
    董事会
    2009年6月27日附：朱攀先生简历朱攀 男，1977年1月出生。毕业于上海财经大学，获经济学学士、硕士学位。曾任职于华夏证券投资银行部，曾任上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。