第一医药：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-06-27

    证券代码：600833股票简称：第一医药 编号：临2009-008
    上海第一医药股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    重要内容提示：
    ●本次会议共有19项预案提交表决，会议无否决或修改提案情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况本公司2008年度股东大会于2009年6月26日上午在南丹东路60号徐汇区科技馆举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表39人，持有和代表股份为73,495,299股，占公司总股本159,347,391股的46.1221%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
    ⒈公司2008年度报告正文及摘要所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%证券代码：600833股票简称：第一医药 编号：临2009-0082
    ⒉公司2008年度董事会工作报告
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%⒊公司2008年度监事会工作报告所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%⒋公司2008年度财务决算报告所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%⒌公司2008年度利润分配方案所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997343461399.9174% 126860.0173% 480000.0653%⒍关于聘请2009年度会计师事务所及报酬支付额的议案所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%证券代码：600833股票简称：第一医药 编号：临2009-0083⒎关于修改公司章程的议案所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒏关于同意王顺樑先生为公司第六届董事会董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒐关于同意肖志杰先生为公司第六届董事会董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒑关于同意周钧明先生为公司第六届董事会董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒒关于同意浦建群先生为公司第六届董事会董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%证券代码：600833股票简称：第一医药 编号：临2009-0084
    ⒓关于同意徐震午先生为公司第六届董事会董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒔关于同意盛小洪先生为公司第六届董事会董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒕关于同意寿逸明先生为公司第六届董事会独立董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒖关于同意张人骥先生为公司第六届董事会独立董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%
    ⒗关于同意蔡建民先生为公司第六届董事会独立董事的议案
    所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997345821399.9495% 370860.0505% 00.0000%证券代码：600833股票简称：第一医药 编号：临2009-0085⒘关于同意刘莉平女士为公司第六届监事会监事的议案所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%⒙关于同意李黎女士为公司第六届监事会监事的议案所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997349261399.9963% 26860.0037% 00.0000%⒚关于调整独立董事津贴标准的议案所持股数同意股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例反对股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例弃权股数占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例全体股东734952997345821399.9495% 370860.0505% 00.0000%
    三、律师见证情况本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。
    上海第一医药股份有限公司
    董事会
    2009年6月27日