沧州明珠：2009年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-06-30

    证券代码：002108证券简称：沧州明珠 公告编号：2009-038
    沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新增提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月28日（星期日）上午九时，在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权的股份总数为5998.4309万股，占公司总股份的60.85%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席会议，律师和保荐人代表列席了会议。
    三、议案的审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意59984309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。
    2、审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》。
    该议案的表决结果为：
    同意59984309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃股0股。
    四、律师出具的法律意见北京市国枫律师事务所郜永军、刘波律师出席了本次股东大会，并出具法律2意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    沧州明珠塑料股份有限公司
    董事会
    2009年6月30日