中信证券：第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期 2009-06-30

    证券简称：中信证券 证券代码：600030编号：临2009-018
    中信证券股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年6月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2009年6月29日在深圳市圣廷苑酒店三楼四季厅召开，应到董事12人，实到董事7人，居伟民、张极井、刘乐飞、李扬、张宏久等5位董事未亲自出席会议，其中，居伟民董事、张极井董事书面委托王东明董事长代行表决权，刘乐飞董事书面委托杨华良董事代行表决权，李扬独立
    董事、张宏久独立董事书面委托李健独立董事代行表决权。本次董事会有效表决
    数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由王
    东明董事长主持，公司监事和高管列席了会议。
    全体参加表决的董事一致审议通过以下议案：
    一、《关于选举公司董事长的议案》
    公司第四届董事会选举王东明先生继续担任公司董事长。
    （王东明先生简历详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
    二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
    相关委员会成员名单如下（其中第一位为董事会相关专门委员会的召集人）：
    提名委员会：李扬、张宏久、王东明、杨华良发展战略委员会：王东明、张佑君、张极井、殷可审计委员会：李健、张宏久、冯祖新、居伟民、笪新亚薪酬与考核委员会：李健、张宏久、冯祖新风险管理委员会：笪新亚、居伟民、张极井、杨华良、刘乐飞（上述委员简历详见2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）
    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》2
    公司第四届董事会聘任程博明先生为公司常务副总经理，主持公司日常运营
    工作；聘任德地立人先生、笪新亚先生、黄卫东先生、吴玉明先生为公司副总经
    理；聘任倪军女士为公司总会计师；聘任谭宁先生为公司董事会秘书；委任郑京
    女士为董事会证券事务代表。
    本次董事会未新聘其他高管。上述人员简历详见附件。
    特此公告。
    附件：相关人员简历
    中信证券股份有限公司董事会
    2009年6月29日3附件：相关人员简历
    1、程博明先生，现年47岁,经济学博士。曾任金融时报社理论部负责人，北京证券登记有限公司总经理兼任长城资信评估有限公司董事长，中信证券襄理、
    董事会秘书、副总经理。现任公司常务副总经理，主持公司日常运营工作。此外，
    程博明先生还兼任金石投资有限公司董事长、中信证券国际有限公司董事。
    2、德地立人先生，现年56岁,日本国籍,北京大学中文系学士，美国斯坦福大学东亚研究中心硕士(主攻中国经济)。曾任日本大和证券公司：国际金融部中国业务负责人、美国公司投资银行部副总裁、香港公司执行副总裁、北京代表处首席代表、新加坡公司总裁；兼任：新加坡投资银行协会副会长、印尼投资基金
    董事会主席、马来西亚投资基金董事、大和新加坡期货公司董事长等。2002年6
    月至今担任公司副总经理，负责投资银行业务、股票及债券的销售交易业务。此外，德地立人先生还兼任中信证券国际有限公司董事长、金石投资有限公司董事。
    3、笪新亚先生，现年53岁，硕士研究生学历。曾任北京标准股份咨询公司副总经理，中信证券投资银行部总经理。现任公司董事、副总经理，负责风险控制业务。此外，笪新亚先生还担任中信产业投资基金管理有限公司董事。
    4、黄卫东先生，现年41岁,硕士研究生学历。曾任中信证券：债券部总经理、资产管理部总经理、资金运营部总经理、金融产品开发小组组长、公司襄理。现任公司副总经理,负责资产管理业务。此外，黄卫东先生还兼任金石投资有限公司董事、中信基金管理有限责任公司董事。
    5、吴玉明先生，现年42岁,经济学博士。曾任君安证券天津营业部副总经理，中信证券：天津管理总部常务副总经理、天津管理总部总经理、公司襄理。现任公司副总经理，负责经纪业务。此外，吴玉明先生还兼任中证期货有限公司董事长、中信万通证券有限责任公司董事。
    6、倪军女士，现年53岁,货币金融学硕士,高级会计师。曾任中信兴业公司财务处副处长、中信证券计划财务部总经理。现任公司总会计师、会计机构负责人，负责资金运营业务。此外，倪军女士还兼任中信建投证券有限责任公司董事、中信万通证券有限责任公司董事。
    7、谭宁先生，现年49岁，大学本科学历。曾任中信集团人事教育处副处长、中信证券人力资源部总经理、天津管理总部副总经理、公司襄理、武汉营业部总
    经理。现任公司董事会秘书、总经理办公室及董事会办公室行政负责人、党委副4
    书记、工会主席。
    8、郑京女士，现年36岁，本科学历。曾任中信证券研究咨询部项目助理、
    综合管理部经理、董事会办公室经理。现任中信证券股份有限公司董事会证券事
    务代表。