中信银行：第二届监事会第一次会议决议公告

公告日期 2009-06-30

    A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2009—015
    H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

    中信银行股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中信银行股份有限公司（“本行”）第二届监事会第一次会议于2009年6月15日向全体监事发出书面会议通知，于2009年6月29日在
    北京以现场会议形式召开。会议应参加监事8人,实际参加监事6人，王川监事因事书面委托王栓林监事代为出席和表决；庄毓敏监事因事
    书面委托骆小元监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（“《公司章
    程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会主席的议案》；
    选举王川担任本行第二届监事会主席。王川监事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为7票。
    表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票
    二、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会副主席的议案》；
    选举王栓林担任本行第二届监事会副主席。 王栓林监事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为7票。
    表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票 1王川监事和王栓林监事简历请参见本行于2009年4月29日在上海证券交易所
    （www.sse.com.cn）及本公司网站（bank.ecitic.com）刊载的2008年年度报告“董事、监事和高级管理人员情况”章节相关内容。
    特此公告
    中信银行股份有限公司监事会
    二〇〇九年六月三十日 2