中信银行：2008年度股东大会会议决议公告

公告日期 2009-06-30

    A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2009—013
    H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
    中信银行股份有限公司
    2008 年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    .. 本次会议无否决或修改提案的情况
    .. 本次会议无临时提案提交表决
    一、会议的召集、召开及出席情况
    本行2008 年度股东大会于2009 年6 月29 日在中国北京市东城区朝阳
    门北大街8 号富华大厦C 座16 层会议室召开。
    出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共65 人，代表有表决权
    股份32,535,664,319 股，占本行股份总数的83.35%。其中，出席会议的A 股
    股东及股东授权代表28 人，代表有表决权股份24,543,058,437 股；出席会
    议H 股股东及股东授权代表37 人，代表有表决权股份7,992,605,882 股。
    本次股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持，公司部分董事、监事、
    董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和
    召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通
    过了如下普通决议案：
    1. 中信银行2008 年度董事会工作报告
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,534,725,319 股，
    反对854,000 股，弃权0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997375%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    2. 中信银行2008 年度监事会工作报告
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,534,725,319 股，2
    反对854,000 股，弃权0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997375%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    3. 中信银行2008 年年度报告
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,534,723,319 股，
    反对856,000 股，弃权0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997369%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    4. 中信银行2008 年度决算报告
    参加表决的股份数31,970,266,881 股，其中同意31,969,411,881 股，
    反对855,000 股，弃权0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997326%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    5. 中信银行2008 年度利润分配预案
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,535,574,219 股，
    反对90,100 股， 弃权0 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.999723%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    6. 中信银行2009 年度财务预算方案
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,535,570,219 股，
    反对8,000 股，弃权1,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.999972%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    7. 关于聘用2009 年度会计师事务所及其报酬的议案
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意28,598,954,473 股，
    反对6,052,100 股，弃权3,930,657,746 股。同意的股份数占有表决权股份
    总数的87.900324%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决
    议案获通过。
    8. 关于换届选举第二届董事会董事的议案
    （1） 审议并批准选举孔丹先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,941,072,769 股，
    反对594,590,550 股，弃权1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的3
    98.172493%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （2） 审议并批准选举常振明先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,956,072,769 股，
    反对579,590,550 股，弃权1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.218596%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （3） 审议并批准选举陈小宪博士为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,528,570,107 股，
    反对7,092,112 股，弃权2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.978196%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （4） 审议并批准选举窦建中先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,956,071,769 股，
    反对579,590,550 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.218593%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （5） 审议并批准选举居伟民先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,954,677,769 股，
    反对580,984,550 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.214309%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （6） 审议并批准选举张极井先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,956,071,669 股，
    反对579,590,550 股，弃权2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.218593%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （7） 审议并批准选举吴北英先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,528,569,207 股，
    反对7,093,112 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.978193%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。4
    （8） 审议并批准选举陈许多琳女士为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,956,070,769 股，
    反对579,592,550 股，弃权1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.218590%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （9） 审议并批准选举郭克彤先生为第二届董事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,245,732,505 股，
    反对1,286,579,814 股，弃权3,352,000 股。同意的股份数占有表决权股份
    总数的96.035330%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决
    议案获通过。
    （10）审议并批准选举何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生为第二届董
    事会董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,956,071,669 股，
    反对579,590,550 股，弃权2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.218593%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （11）审议并批准选举何塞·安德列斯·巴雷罗先生为第二届董事会董
    事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意31,956,072,769 股，
    反对579,590,550 股，弃权1,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    98.218596%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    何塞·安德列斯·巴雷罗先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委
    员会核准。
    （12）审议并批准选举白重恩博士为第二届董事会独立董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,534,927,319 股，
    反对735,000 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997735%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （13）审议并批准选举艾洪德博士为第二届董事会独立董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,534,927,319 股，
    反对735,000 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的5
    99.997735%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （14）审议并批准选举谢荣博士为第二届董事会独立董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,534,927,319 股，
    反对735,000 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997735%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （15）审议并批准选举王翔飞先生为第二届董事会独立董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,534,927,319 股，
    反对735,000 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997735%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （16）审议并批准选举李哲平先生为第二届董事会独立董事
    参加表决的股份数32,535,664,319 股，其中同意32,534,927,319 股，
    反对735,000 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997735%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获
    通过。
    9. 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
    （1） 审议并批准王川先生选举为第二届监事会非职工代表监事
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,508,525,488 股，
    反对27,051,831 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.916848%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （2） 审议并批准王栓林先生选举为第二届监事会非职工代表监事
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,508,525,388 股，
    反对27,051,831 股，弃权2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.916848%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （3） 审议并批准庄毓敏女士选举为第二届监事会非职工代表监事
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,535,568,319 股，
    反对9,000 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的6
    99.999966%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （4） 审议并批准骆小元女士选举为第二届监事会非职工代表监事
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,535,568,219 股，
    反对9,000 股，弃权2,100 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.999966%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    （5） 审议并批准郑学学先生选举为第二届监事会非职工代表监事
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,501,274,488 股，
    反对34,302,831 股，弃权2,000 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.894562%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通
    过。
    10. 审议通过关于收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决，回避表决
    的关联股份数为：26,253,953,373 股，参加表决的股份数6,281,625,946
    股，其中同意6,281,584,084 股，反对40,762 股，弃权1,100 股。同意的
    股份数占有表决权股份总数的99.999334%。由于同意票数超过二分之一，
    此项决议案作为普通决议案获通过。
    出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通
    过了如下特别决议案：
    1．关于修改公司章程部分条款的议案
    参加表决的股份数32,535,579,319 股，其中同意32,534,810,457 股，
    反对767,562 股，弃权1,300 股。同意的股份数占有表决权股份总数的
    99.997637%。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获通
    过。
    三、律师见证情况
    本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师杨小蕾、高怡敏见证，
    并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召
    集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
    司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有
    效。7
    四、 备查文件
    1、中信银行股份有限公司2008 年度股东大会决议；
    2、金杜律师事务所出具的法律意见书。
    中信银行股份有限公司董事会
    二〇〇九年六月三十日