上实发展：第五届董事会第二次会议决议公告

公告日期 2009-07-25

    证券代码：600748股票简称：上实发展 公告编号：临2009-14
    上海实业发展股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2009年7月23日以书面会议方式召开了第五届董事会第二次会议（临时会议），应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    《关于公司全资子公司上海远东国际桥梁建设有限公司100%股权挂牌转让的议案》为实现公司整体发展战略，积极调整并完善公司内部的资产和各
    项业务，经公司第四届董事会第三十次会议决议，公司于2009年6
    月19日将持有的上海远东国际桥梁建设有限公司（以下简称“远东桥梁公司”）100%的股权以不低于31370.15万元的价格在上海联合产
    权交易所进行公开挂牌转让。因挂牌期满未获摘牌，董事会同意公司
    将持有的远东桥梁公司100%股权以不低于远东桥梁公司净资产账面值30169.14万元的价格在上海联合产权交易所再次进行公开挂牌转让，同时授权公司行政全权办理股权转让的相关事宜。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    上海实业发展股份有限公司
    董事会
    二○○九年月七月二十五日