S ST中华：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

公告日期 2009-11-04

    股票代码：000017、200017股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—066
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第七届董事会第十四次（临时）会议通知于2009年10月19日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十一人，亲自参与表决的董事十一人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以赞成10票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于董事长薪酬的议案》，吴军先生为关联董事，对本议案回避表决：
    根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意董事长基本薪酬方案（税前）如下：
    董事长基本工资为：人民币5.5万元/月；
    根据《公司章程》等相关规定，本议案需报股东大会审议方可实施。
    计薪日期从2009年8月份起。
    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于高层管理人员基本薪酬的议案》，江厚进先生、王成先生为关联董事，对本议案回避表决：
    根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意高管人员基本薪酬方案（税前）
    如下：总裁基本工资为4.5万元/月；副总裁基本工资为3.5万元/月；财务总监基本工资为3.5万元/月。
    根据《公司章程》等相关规定，本议案中，总裁江厚进先生、财务总监王成先生的薪酬事项需报股东大会审议方可实施。
    计薪日期从2009年8月份起。
    三、公司独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生发表了专项独立意见，同意上述两项议案并同意提交股东大会审议。
    四、公司召开临时股东大会时间另行通知。
    特此公告
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    董事会
    2009年11月4日