*ST生物：关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

公告日期 2009-11-04

    股票代码：000518股票简称：四环生物 公告编号：临-2009-28号
    江苏四环生物股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：公司第五届董事会。
    2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    本公司第五届董事会于2009年10月30日召开第十七次会议，审议通过了召开2009年第二次临时股东大会的事宜。
    3．会议召开日期和时间：2009年11月19日（星期四）上午9:30。
    4．会议召开方式：现场投票。
    5．出席对象：
    （1）截至2009年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。
    二、会议审议事项
    1．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    2．本次会议审议的议案：
    ①审议《关于提名徐小娟女士为公司独立董事候选人的议案》。
    1、因独立董事6年任期到期，杨顺保先生不再担任公司独立董事职务。对于杨顺保先生多年来为公司董事会所作出的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。
    2、董事会提名徐小娟女士为公司独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致，公司第五届董事会任期到期日为2010年12月30日。
    三、会议登记方法凡参加会议的股东，本地股东请于2009年11月17日上午9:30—11:30，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。股票代码：000518股票简称：四环生物 公告编号：临-2009-28号2下午1:00—3:00时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2009年11月18日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
    四、其他与会代表交通及食宿费用自理。
    联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号邮政编码：214434联系电话：0510-86408558传 真：0510-86408558
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议
    江苏四环生物股份有限公司
    董事会
    2009年11月3日
    附件：
    授权委托书兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）： 受托人（签名）：
    身份证号： 身份证号：
    股东账号：
    持股数量：
    委托时间： 年 月 日 有效期限：
    委托人对审议事项的表决指示：
    表决情况序号 议 案同意 反对 弃权 备注1关于提名徐小娟女士为公司独立董事候选人的议案