*ST生物：第五届董事会第十七次会议决议公告

公告日期 2009-11-04

    股票代码： 000518股票简称： *ST 生物 公告编号： 临- 2009- 25号
    江苏四环生物股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2009年10月30日在本公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。本公司于2009年10月20日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国尧、杨顺保，实到6名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
    经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
    一、审议通过了《2009年三季度报告全文及正文》；
    二、审议通过了《关于提名徐小娟女士为公司独立董事候选人的议案》，需经深圳证券交易所审核无异议后提请公司股东大会审议；
    1、因独立董事6年任期到期，杨顺保先生不再担任公司独立董事职务。对于杨顺保先生多年来为公司董事会所作出的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。
    2、董事会提名徐小娟女士为公司独立董事候选人（简历见附件一），任期与公司第五届董事会任期一致，公司第五届董事会任期到期日为2010年12月30日。
    以上独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可递请公司股东大会审议。
    三、审议通过了关于公司召开2009年第二次临时股东大会的决议。
    详见关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。
    特此公告。
    江苏四环生物股份有限公司
    董事会
    2009年10月30日
    股票代码： 000518股票简称： *ST 生物 公告编号： 临- 2009- 25号
    附件一徐小娟： 女， 1957年4月出生， 大专学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师， 曾在江阴棉纺织厂财务科工作， 2002年2月— 2008年5月任华西村（ 000936） 的独立董事， 现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。