中天科技：2009年第二次临时股东大会会议资料

公告日期 2009-11-04

    江苏中天科技股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会会议资料
    2009 年11 月10 日2
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会议程
    时 间：2009 年11 月10 日上午9:30
    地 点：江苏省如东县中天黄海大酒店三楼会议室
    参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公
    司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师
    会议议程：
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项
    1、《关于董事会换届的议案》；
    2、《关于聘任薛济萍先生为公司第四届董事会董事的议案》；
    3、《关于聘任丁铁骑先生为公司第四届董事会董事的议案》；
    4、《关于聘任薛驰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
    5、《关于聘任黄维先生为公司第四届董事会董事的议案》；
    6、《关于聘任崔翔先生为公司第四届董事会董事的议案》；
    7、《关于聘任魏茂洪先生为公司第四届董事会董事的议案》；
    8、《关于聘任张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
    9、《关于聘任杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
    10、《关于聘任黄新国先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
    11、《关于监事会换届的议案》；
    12、《关于聘任朱兆章先生为公司第四届监事会监事的议案》；
    13、《关于聘任薛如根先生为公司第四届监事会监事的议案》；
    14、《关于聘任尤伟任先生为公司第四届监事会监事的议案》；
    15、三届三十七次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》；
    16、三届三十九次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》。
    六、股东提问和咨询；
    七、进行投票表决；
    八、统计并宣布议案的表决结果；
    九、宣读股东大会决议；
    十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十一、宣布本次股东大会闭会。3
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之一
    关于董事会换届的议案
    尊敬的各位股东：
    公司第三届董事会自2005 年11 月29 日成立，至2008 年11 月28 日届满三
    年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对
    公司董事会进行换届选举，新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职
    权。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日4
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之二
    关于聘任薛济萍先生
    为公司第四届董事会董事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
    及公司本次董事会换届选举的要求，提名薛济萍先生为公司第四届董事会董事候
    选人，薛济萍先生的个人简历如下：
    薛济萍，男，1951 年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九
    届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，
    如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光
    通信领域。1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获江苏
    省劳模、江苏省优秀企业家等荣誉。1999 年至今任江苏中天科技股份有限公司
    董事长兼总经理。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日5
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之三
    关于聘任丁铁骑先生
    为公司第四届董事会董事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司股东如东县中天投资有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
    及公司本次董事会换届选举的要求，提名丁铁骑先生为公司第四届董事会董事候
    选人，丁铁骑先生的个人简历如下：
    丁铁骑，男，1959 年10 月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986
    年6 月～2002 年7 月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任
    南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002 年7 月～2002
    年12 月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基
    金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992 年起参与通
    信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003
    年1 月加入江苏中天科技股份有限公司，2005 年11 月29 日至今任中天科技副
    董事长。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日6
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之四
    关于聘任薛驰先生
    为公司第四届董事会董事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
    及公司本次董事会换届选举的要求，提名薛驰先生为公司第四届董事会董事候选
    人，薛驰先生的个人简历如下：
    薛驰，男，1979 年1 月出生，江苏如东人，大学学历。2000 年毕业于上海
    理工大学，获得学士学位。2000 年8 月至2001 年10 月，就职于上海朗讯科技
    通信设备有限公司，任系统工程师；2001 年10 月至2004 年7 月，任上海启天
    投资管理有限公司总经理；2004 年8 月至2005 年10 月，任南通中天江东置业
    有限公司副总经理；2005 年11 月至2009 年2 月，任中天科技海缆有限公司董
    事长兼总经理；2009 年2 月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日7
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之五
    关于聘任黄维先生
    为公司第四届董事会董事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司发起人股东——南京邮电大学根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
    及公司本次董事会换届选举的要求，提名黄维先生为公司第四届董事会董事候选
    人，黄维先生的个人简历如下：
    黄维，男，1963 年5 月生，南京邮电大学教授／副校长，博士生导师，南
    京邮电大学信息材料与纳米技术研究院院长。曾任教于新加坡国立大学化学系、
    新加坡材料研究院，2002 年5 月正式加盟复旦大学并创建先进材料研究院。现
    担任信息显示学会新加坡－马来西亚分会联合主席、新加坡国立大学兼职教授、
    北京大学、中科院化学所等单位兼职教授、著名跨国公司杜邦公司授予杜邦教授
    （中国首位，亚洲第二位）等学术职务。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日8
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之六
    关于聘任崔翔先生
    为公司第四届董事会董事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
    及公司本次董事会换届选举的要求，提名崔翔先生为公司第四届董事会董事候选
    人，崔翔先生的个人简历如下：
    崔翔，男，1960 年5 月生，博士学位，华北电力大学教授，博士生导师。
    从1988 年5 月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993 年9 月被国务院
    学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998 年任“电磁场分析、
    测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002 年2 月任华北电力大
    学电力工程系主任；2003 年7 月任华北电力大学电气工程学院院长；2006 年7
    月至2007 年9 月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006 年10 月至今
    任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组
    成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中
    国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组
    （C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区
    秘书、《IEEE 电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL 学报（国际电气与电子工程数
    学与计算学报）》编委、IET 资深会员（Fellow）和电磁学顾问组成员、IEEE 高
    级会员等学术职务。
    长期从事电气工程学科的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其
    应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。
    2004 年以来，结合我国特高压输变电试验示范工程，重点研究特高压交、直流
    输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题，承担国
    家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科
    技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技
    专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、
    第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200 余篇学术论
    文，先后获得国家科技进步二等奖1 项、省部级科技进步一等奖2 项、二等奖6
    项、三等奖4 项。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日9
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之七
    关于聘任魏茂洪先生
    为公司第四届董事会董事的议案
    尊敬的各位股东：
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司本次董事会换届选举的要求，
    公司控股股东中天科技集团有限公司提名魏茂洪先生为公司第四届董事会董事
    候选人。
    魏茂洪先生的个人简历如下：
    魏茂洪，男，1943 年12 月生，大学本科学历，高级工程师，现任中国通信
    学会副理事长兼秘书长。1970 年8 月至1984 年7 月任北京邮电大学党委宣传部
    副处长；1984 年8 月至1990 年1 月任中央办公厅秘书局副处长，处长；1990
    年1 月至1992 年5 月任人民邮电报社副社长；1992 年6 月至1994 年10 月任邮
    电部办公厅副主任；1994 年11 月至1995 年8 月任邮电部劳资司副司长；1995
    年8 月至2007 年9 月任人民邮电报社社长、党委书记；2007 年4 月至今担任中
    国通信学会副理事长兼秘书长。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日10
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之八
    关于聘任张嗣兴先生
    为公司第四届董事会独立董事的议案
    尊敬的各位股东：
    因公司董事会换届，根据公司实际需要，公司第三届董事会提名张嗣兴先生
    为公司第四届董事会独立董事候选人。
    张嗣兴先生个人简历如下：
    张嗣兴，男，1949 年9 月生，中共党员，西安交通大学动力系毕业，高级
    经济师，教授级高工。1975 年10 月—1980 年5 月任米脂火电厂汽机分场主任兼
    技术员；1980 年5 月—1983 年7 月任米脂县电力局用电营业主管；1983 年7 月
    —1984 年11 月任神木县电力局局长兼党支部书记；1984 年11 月—1988 年4 月
    任榆林供电局经营副局长；1988 年4 月—1996 年6 月历任西安电力树脂厂副厂
    长、厂长、厂长兼党委书记；1996 年6 月—1998 年6 月任西北电管局、西北电
    力集团办公室主任；1998 年6 月—2000 年4 月任宁夏回族自治区电业局、电力
    公司总经济师；2000 年4 月—2000 年10 月任国家电力公司西北审计部主任；2000
    年10 月—2004 年12 月任国家电力公司、国家电网公司西北公司副总经理、党
    组成员；2004 年12 月—2007 年11 月任国网北京电力建设研究院院长、党组成
    员；2007 年11 月至今，任国网北京电力公司正局级调研员。1989 年至今，先后
    与人合著、独著有《企业史鉴》、《竞争学》、《国情与思考》、《中国企业经营最高
    哲学——不战而胜》等多部企业管理和经济类专业著作出版，130 多万字。并有
    大量论文先后在国内外、国家及省部级理论报刊上发表。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日11
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之九
    关于聘任杭正亚先生
    为公司第四届董事会独立董事的议案
    尊敬的各位股东：
    因公司董事会换届，根据公司实际需要，公司第三届董事会提名杭正亚先生
    为公司第四届董事会独立董事候选人。
    杭正亚先生个人简历如下：
    杭正亚，男，1955 年4 月生，中共党员，南京大学法学硕士。1990 年9 月
    至1999 年9 月任兴化市律师事务所副主任、三级律师；1999 年9 月至2002 年1
    月任兴化市司法局律师管理科科长；2002 年1 月至2007 年12 月任江苏天豪律
    师事务所二级律师；2008 年1 月至今任江苏天豪律师事务所合伙人、一级律师。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日12
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十
    关于聘任黄新国先生
    为公司第四届董事会独立董事的议案
    尊敬的各位股东：
    因公司董事会换届，根据公司实际需要，公司第三届董事会提名黄新国先生
    为公司第四届董事会独立董事候选人。
    黄新国先生的个人简历如下：
    黄新国，男，1967 年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资
    产评估师。1990 年7 月—1997 年6 月就职于如东县机械电子工业公司，先后任
    辅助会计、总账会计；1997 年7 月—2000 年6 月任如东会计师事务所第一分所
    执业注册会计师；2000 年7 月—2004 年6 月任如东东益税务师事务所所长、执
    业注册税务师；2004 年7 月至今就职于南通天元税务师事务所，先后任质量监
    控部主任、副所长（分管业务）、董事。
    参与主拟南通市地方税务局、南通市国家税务局《房地产开发企业企业所得
    税结算管理暂行办法》（通地税发[2006]180 号）、南通市地方税务局《企业所得
    税清算管理试行办法》（通地税发[2005]146 号）等税收政策文件；先后担任“江
    山农药化工股份有限公司”、“江苏东源电器集团股份有限公司”等上市公司的税
    收鉴证审计主审。2008 年4 月，被江苏省注册税务师管理中心、江苏省注册税
    务师协会评为江苏省优秀注册税务师。2004 年至今，每年担任《税收政策大盘
    点》培训资料主编，担任培训主讲。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日13
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十一
    关于监事会换届的议案
    尊敬的各位股东：
    公司第三届监事会自2005 年11 月29 日组成，至2008 年11 月28 日届满三
    年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对
    公司监事会进行换届选举，新届监事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职
    权。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日14
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十二
    关于聘任朱兆章先生
    为公司第四届监事会监事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
    及公司本次监事会换届选举的要求，提名朱兆章先生为公司第四届监事会监事候
    选人，朱兆章先生的个人简历如下：
    朱兆章，男，1946 年2 月出生，中共党员，经济师，大专学历。1963 年应
    征入伍；1969 年退伍后进入邮电部上海通信设备厂，历任车间主任、厂工会副
    主席，上海邮电管理局工会常委、厂团委书记、厂长助理；1986 年任邮电部上
    海通信设备厂副厂长；1993 年受投资方邮电部工业总公司委派至上海ATNT 光
    纤有限公司（后更名为上海朗讯科技光纤有限公司）任副总经理；2001 年5 月
    加盟中天科技，先后任中天科技光纤有限公司总经理、光纤董事长。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日15
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十三
    关于聘任薛如根先生
    为公司第四届监事会监事的议案
    尊敬的各位股东：
    公司第二大股东如东县中天投资有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司
    章程》及公司本次监事会换届选举的要求，提名薛如根先生为公司第四届监事会
    监事候选人，薛如根先生的个人简历如下：
    薛如根，男，1957 年10 月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975
    年—1980 年任河口砖瓦厂轮窑车间主任；1981 年—1983 年任如东县第二建材厂
    制砖车间主任；1984 年—1986 年任南通市黄海建材厂基建科科长；1987 年—1990
    年任如东县兴福袜厂厂长；1991 年—1992 年任南通中南特种电缆厂基建科科长；
    1993 年—1998 年任如东县中天投资有限公司投资经理；1999 年—2002 年兼任中
    天科技第一届监事会主席；1998 年至今任如东县中天投资有限公司副总经理。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日16
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十四
    关于聘任尤伟任先生
    为公司第四届监事会监事的议案
    尊敬的各位股东：
    经公司职工代表大会选举，推荐尤伟任先生为公司第四届监事会职工代表监
    事候选人，尤伟任先生的个人简历如下：
    尤伟任，男，1955 年7 月生，中共党员，高级工程师，大专学历。1972 年
    参加工作，1979 年进入上海电缆厂三车间；1985 年-1986 年在上海市电机公司
    技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作；1986 年-1987 年在上海市机电
    工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作；1987 年-1994
    年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作；1994 年
    -2004 年在上海铝线厂担任技术厂长；2004 年-2006 年任上海中天铝线有限公司
    副总经理；2006 年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日17
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十五
    关于变更募投项目实施方式的议案
    尊敬的各位股东：
    公司2009 年度非公开发行募投项目之一大棒拉丝技术改造项目原实施方式
    为：项目总投资为6,348 万元，其中用于固定资产投资5,498 万元；用于流动资
    金850 万元。项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司
    （以下简称：武汉长飞）共同出资，其中中天科技出资90%，即5,713 万元，武
    汉长飞出资10%，即635 万元。目前，武汉长飞根据自身经营情况，放弃对该项
    目的投入。武汉长飞原计划投入的635 万元，中天科技以自有资金追加投入，大
    棒拉丝项目的总投资金额不变。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二OO 九年十一月十日18
    江苏中天科技股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会会议资料之十六
    江苏中天科技股份有限公司
    关于变更募投项目实施方式的议案
    尊敬的各位股东：
    2009 年度非公开发行募投项目之一“光电复合海缆技术改造项目”项目总投
    资15,000 万元，原定实施方式由中天科技直接向中天科技海缆有限公司（以下
    简称：中天科技海缆）增资9,000 万元，其余6,000 万元由中天科技向其控股子
    公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技投资”，中天科技持
    有其90%股权）单向增资6,000 万元后，再由其向中天科技海缆增资6,000 万
    元。
    为抓住市场发展机遇，尽快实施海缆项目，公司于2008 年11 月3 日召开
    的三届二十九次董事会决议：中天科技与中天科技投资对中天科技海缆共同增资
    10,000 万元，其中，中天科技投入6,000 万元，中天科技投资投入4,000 万元。
    此次增资保障了海缆项目在原定时间计划下顺利实施。
    截至目前，中天科技通过直接和间接方式共计投入中天科技海缆项目9,600
    万元。鉴于公司内部组织架构、战略规划和主业发展的需要，公司将保持中天科
    技投资资产规模的相对稳定，短期内无对其增资的计划。因此，中天海缆项目后
    续的5,400 万元将以直接投入方式由中天科技增资到中天科技海缆。
    现将本议案提请股东大会审议。
    江苏中天科技股份有限公司
    二00 九年十一月十日