三变科技：2009年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-11-07

    证券代码：002112证券简称：三变科技 公告编号：2009-034
    三变科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    根据第三届董事会第十七次会议决议，三变科技股份有限公司于2009年11月6日召开2009年第一次临时股东大会,会议相关事项如下:
    一、会议召开情况1.召开时间：2009年11月6日9-11时2.股权登记日：2009年11月2日3.召开地点：公司三楼会议室4.召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：公司董事长卢旭日先生7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二．会议出席情况本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共11人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份53430572股，占公司股份总数的47.71%。
    公司部分董事和监事、董事会秘书、律师、总经理及其他高级管理人员等出席了本
    次股东大会。
    三．会议议案及审议情况会议由公司董事长卢旭日先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    1. 审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》表决结果：53430572股同意，占参与本次会议表决的股东所持表决权的100％， 0股反对，0股弃权。
    此项担保构成关联交易，关联董事卢旭日先生对此项议案回避表决。
    四．律师见证情况本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。证券代码：002112证券简称：三变科技 公告编号：2009-0342/2国浩律师集团（杭州）事务所吕卿律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。
    五. 备查文件
    1．本次股东大会决议
    2. 本次股东大会法律意见书
    三变科技股份有限公司
    董事会
    二○○九年十一月六日