星期六：2009年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-11-07

    证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2009-013
    佛山星期六鞋业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    重要提示：
    1、公司分别于2009年10月22日、2009年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的公告》以及《佛山星期六鞋业股份有限公司关于增加公司股东大会临时提案的公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场会议投票方式召开。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    会议召开时间为：2009年11月6日上午9：30
    2、会议召开地点：佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒 店4楼会议室
    3、会议召集：公司董事会
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。— 2—
    4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。
    5、会议主持人：董事长张泽民先生会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数158,810,364股，占公司股本总额的73.87%。
    会议由公司董事长张泽民先生主持，公司部分董事、全体监事、及部分高级管理人员出席了会议。董事朱立南先生、独立董事刘峰先生、刘少波先生及梁能先生因其他公务安排，未能出席现场会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、提案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议《公司章程修正案》该议案的表决结果为：赞成票158,810,364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    2、审议《公司独立董事制度》该议案的表决结果为：赞成票158,810,364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。— 3—
    3、审议《关于使用超额募集资金推广69品牌的议案》该议案的表决结果为：赞成票158,810,364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    4、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》该议案的表决结果为：赞成票158,810,364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    四、律师见证情况本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。
    佛山星期六鞋业股份有限公司
    董事会
    二○○九年十一月六日