佛塑股份：2009年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-11-07

    证券代码：000973证券简称：佛塑股份 公告编号：2009—071
    佛山塑料集团股份有限公司二○○九年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2009年11月6日上午10：00时
    2、 召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
    3、 召开方式：现场投票表决方式
    4、召集人：公司董事会
    5、 主持人：公司副董事长冯兆征
    6、 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、 会议的出席情况出席会议的股东及股东代理人10人，代表股份188,137,257股，占公司有表决权总股份的30.71%。公司董事长黄平、董事陈胜光、独立董事谢军、徐勇出差请假，其余5名董事、5名监事、5名高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况审议通过了《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》；
    同意188,134,857股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.999%；2反对0股；弃权2400股，弃权股数占出席会议股东所持有表决权股数的0.001%。
    四、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：广东君信律师事务所
    2、 律师姓名：高向阳
    3、 结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    佛山塑料集团股份有限公司
    董事会
    二○○九年十一月七日