众和股份：2009年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-11-07

    证券代码：002070证券简称：众和股份 公告编号：2009-040
    福建众和股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2009年11月6日（星期五）上午10：00—12:00点，会期半天。
    2、会议召开地点：厦门市杏林杏前路30号公司四楼会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：董事许木林先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股份156,294,190股，占公司股份有表决权股份总数的比例为68.72%。
    董事长许金和先生因公出差，未能主持本次会议，经半数以上董事推举，董事许木林先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建至理律师事务所委派王新颖律师、张明锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律2意见书。
    三、提案审议和表决情况本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场表决，在关联股东福建君和集团有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司回避表决的情况下，表决通过了《福建众和股份有限公司关于对外提供担保的议案》，表决结果为：同意4人，代表股份119,001,763股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。
    四、律师出具的法律意见福建至理律师事务所委派王新颖律师、张明锋律师到会见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    五、备查文件
    1、出席会议股东签名册；
    2、董事、监事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；
    3、董事签字确认的2009年第三次临时股东大会决议；
    4、本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
    福建众和股份有限公司
    2009年11月6日