华东科技：第六届董事会第六次临时会议决议暨对外担保公告

公告日期 2009-11-07

    证券代码：000727证券简称：华东科技 公告编号：2009-070
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    第六届董事会第六次临时会议决议暨对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议通知于2009年11月2日以通讯方式发出，会议于2009年11月5日以通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    审议通过了《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司（以下简称华联兴）为控股股东提供3800万元担保议案》
    1、担保概述截至2009年10月18日，本公司控股子公司华联兴为南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）提供的4200万元贷款担保到期，其中有600万元贷款于2009年8月28日已归还，现华电希望进行3800万元的转贷，由华联兴提供担保。
    鉴于华电已为本公司及子公司提供了13200万元的担保，本着互保原则，华联兴将为华电提供3800万元的信用担保，同时华电以其房屋、土地做抵押对此笔贷款进行担保，期限一年。
    此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：同意将此议案提交董事会审议；该议案审议程序合法有效，未有损害公司及中小股东利益行为。
    2、被担保人介绍南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，成立日期：1991年5月30日，注册地点：南京市栖霞区华电路1号，法定代表人：司云聪，注册资本20000万元人民币，主营业务：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。
    截至2009年9月30日，华电集团资产总额163685.19万元,负债总额113420.69万元，净资产45432.35万元；2009年1-9月营业收入69226.83万元，利润总额1913.90万元，净利润1692.19万元。（上述数据未审计）
    3、对外担保数量及逾期担保的数量截至2009年9月30日，本公司及子公司对外担保总额为3700万元，占公司净资产的7.82%，其中为控股子公司提供担保1000万元，为控股股东提供担保2700万元（由控股75%的子公司华联兴提供担保）；未有逾期担保。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董事会
    二○○九年十一月五日