华东科技：关于召开2009年第八次临时股东大会新增提案的补充通知

公告日期 2009-11-07

    证券代码：000727证券简称：华东科技 公告编号：2009-071
    南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会新增提案的补充通知
    公司于2009年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn 上发布了 2009－068《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会通知》的公告，现对通知补充如下：
    一、增加提案情况公司于2009年11月5日收到大股东——南京华东电子集团有限公司（持有本公司25.77%股权）提交的《南京华东电子集团有限公司关于增加2009年第八次临时股东大会提案函》，提议：将《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司为控股股东提供3800万元担保议案》提交公司2009年第八次临时股东大会进行审议。
    董事会经审核，认为提案人的资格合法，该提案符合《公司法》、《公司
    章程》等有关规则要求，同意将上述提案提交公司2009年第八次临时股东大会作为第二项议案进行审议。
    二、临时提案内容详见公司2009-070公告。
    三、股东大会其他事项不变。
    南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    二○○九年十一月五日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。附件一：
    授权委托书兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2009年第八次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
    序号 审议事项 同意反对 弃权1从2009年1月1日至2009年10月29日，本公司控股子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称真空显示）向进出口公司销售示波管289.2万元，预计至年底累计交易为500万元，占公司净资产的1.1%。
    2截至2009年10月18日，本公司控股子公司华联兴为南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）提供的4200万元贷款担保到期，其中有600万元贷款于2009年8月28日已归还，现华电希望进行3800万元的转贷，由华联兴提供担保。
    鉴于华电已为本公司及子公司提供了13200万元的担保，本着互保原则，华联兴将为华电提供3800万元的信用担保，同时华电以其房屋、土地做抵押对此笔贷款进行担保，期限一年。
    委托人股东账户：
    委托人持有股数：
    股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号：
    委托人姓名或名称(签章)：
    委托日期：
    2009年 月 日