中航精机：第三届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期 2009-11-07

    证券代码：002013证券简称：中航精机 公告编号：2009-029
    湖北中航精机科技股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2009年10月30日以邮件形式发出第三届董事会第二十二次会议通知，并于2009年11月6日上午在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开现场会议。本次会议应出席董事8人，亲自出席会议董事6人，董事卢锋委托董事秦洪元出席会议并代为表决，独立董事张卓委托独立董事彭翰出席会议并代为表决。会议由公司董事长王承海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议：
    一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司第三届董事会工作总结》。
    二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
    因公司第三届董事会任期将于2009年11月23日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗群辉先生、王伟先生、秦洪元先生、王承海先生、卢锋先生、张卓先生、骆祚炎先生和姜海华先生为公司第四届董事会董事候选人，其中张卓先生、骆祚炎先生和姜海华为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
    本议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2009年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司章程原第一百四十九条“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
    本议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
    四、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2009年11月23日在公司二楼会议室召开2009年第二次临时股东大会，通知全文于2009年11月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    附件：第四届董事会董事候选人简历
    湖北中航精机科技股份有限公司
    董事会
    2009年11月7日
    附件：
    湖北中航精机科技股份有限公司
    第四届董事会董事候选人简历
    罗群辉，男，48岁，研究员，博士。历任宏伟机械厂室主任、副科长、处长、副总工程师、总工程师、厂长，江汉公司总经理兼中国航空救生研究所所长，湖北中航精机科技股份有限公司副董事长。现任第十一届全国人大代表，中航工业航宇救生装备有限公司董事长、总经理，中国航空救生研究所所长，成都海蓉特种纺织品有限公司董事长，湖北中航精机科技股份有限公司董事。未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王 伟，男，42岁，大学，研究员，博士在读。历任沈阳飞机设计研究所副主任、主任、副部长、部长、副总设计师，现任中航工业系统科技有限公司总裁助理。未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    秦洪元，男，44岁，大学，研究员，博士在读。历任宏伟机械厂室主任、副处长兼党支部书记、副总工程师、厂长助理、副厂长。现任中航工业航宇救生装备有限公司董事、副总经理，湖北中航精机科技股份有限公司董事。未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王承海，男，59，大学，研究员。历任中国航空救生研究所六室党支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审计监察处副处长、处长，民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师，湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理等职。现任第十五届襄樊市人大代表，湖北中航精机科技股份有限公司董事长、总经理。持有公司股份138240股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    卢 锋，男，42岁，大学，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司经营
    管理研究所副所长、证券财务部部长、企划部经理、董事会秘书。现任东风汽车
    股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖北中航精机科技股份有限公司董事。持
    有公司股份34560股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张 卓，男，46岁，博士，教授。历任南京航空航天大学工商学院副教授，南京航空航天大学经济与管理学院系副主任。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、副院长，宁波英特热动力有限公司总裁顾问，南京东恒国际有限公司总经理顾问，江苏省科技厅软科学项目评审专家，国家自然科学基金管理学部评审专家，江苏省人事厅企业管理高级顾问师，湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司及持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    骆祚炎，男，41岁，博士，教授。历任中国南方航空动力机械公司质检员，湖南师范大学商学院经济系主任、硕士研究生导师，兴业证券股份有限公司深圳投资银行总部投资银行经理。现任广东商学院金融学院教授，中国数量经济学会会员，广东省消费经济学会理事。未持有公司股份，与公司及持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜海华，男，43岁，硕士，副教授。历任襄樊财税贸易学校讲师，湖北襄樊众信会计师事务有限公司副主任会计师。现任湖北省襄樊职业技术学院副教授，中国新兴铸管集团三五四二纺织有限公司外部董事，中国注册会计师协会会员，湖北省会计学会理事，湖北省襄樊市会计学会、注册会计师协会常务理事，湖北省襄樊市司法会计鉴定委员会主任，中铁建11局集团公司会计顾问，湖北省襄樊市燃气热力有限公司会计顾问。未持有公司股份，与公司及持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。