山大华特(000915)公告正文

山大华特:第九届董事会第五次会议决议公告

公告日期 2019-08-10

    股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-020
    山东山大华特科技股份有限公司
    第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    (一)董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019年 7月 26日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第五次会议的通知,并于
    2019 年 8 月 8 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名,实到
    董事 9 名,公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。
    会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    (二)董事会会议审议情况
    一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”:
    同意山大华特卧龙学校对原值为 2483358.53 元,净值为
    2020702.31 元的固定资产进行处置。资产处置产生损失 1928302.31元。
    该固定资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。
    二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公
    司 2019 年半年度报告”。
    (三)备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月十日