宁波海运(600798)公告正文

宁波海运第八届监事会第七次会议决议公告

公告日期 2019-08-27

    股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临 2019-026
    宁波海运股份有限公司
    第八届监事会第七会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波海运股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 8 月
    23 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议
    的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶其礼先生召集,会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议:
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》。二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意《关于制定<宁波海运股份有限公司财务管理制度>的议案》。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意《关于制定<宁波海运股份有限公司投资款项支付管理办法>的议案》。
    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意《关于修改<宁波海运股份有限公司融资管理制度>的议案》。
    特此公告。
    宁波海运股份有限公司监事会
    2019年8月27日
    ? 报备文件宁波海运股份有限公司第八届监事会第七次会议决议