(900929)公告正文

锦旅B股第九届董事会第二次会议决议公告

公告日期 2019-08-30

    证券代码:900929 证券简称:锦旅 B股 公告编号:2019-028
    上海锦江国际旅游股份有限公司
    第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
    年 8 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第二次
    会议的通知,2019年 8月 28日以现场方式召开第九届董事会第二次会议,应参加表决董事 9人,实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
    一、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、 关于执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的议案
    (具体内容详见 2019-030 上海锦江国际旅游股份有限公司关于执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的公告)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
    2019年 8月 30日