亚盛集团(600108)公告正文

亚盛集团2019年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-09-21

    证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-031
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019年9月20日
    (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
    本公司 14 楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
    有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数 8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 479793165
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%) 24.6437
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    是
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任监事4人,出席4人;
    3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会;公司5名高管列席
    本次股东大会,常务副总经理牛济军因出差未列席本次股东大会。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数比例
    (%)票数比例
    (%)
    A股 478516565 99.7339 1276600 0.2661 0 0.0000
    2、关于议案表决的有关情况说明无
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所
    律师:郭宝艳、陈富云
    2、律师见证结论意见:
    本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    2019年9月21日