亚盛集团(600108)公告正文

亚盛集团第八届董事会第九次会议决议公告

公告日期 2019-09-21

    证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-032
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2019年 9 月 20 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
    经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
    会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于设立分公司的公告》(临 2019-033)。
    特此公告。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
    2019年 9 月 21日