柘中股份(002346)公告正文

柘中股份:第四届监事会第三次会议决议公告

公告日期 2019-10-25

    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-45
    上海柘中集团股份有限公司
    第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
    于 2019 年 10 月 14 日以当面传达方式通知全体监事,本次会议于 2019 年 10 月
    24 日下午 15:00 在公司会议室举行,监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到
    监事 3名,实到监事 3 名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:
    一、3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》;
    经审核,监事会认为董事会《2019 年第三季度报告正文及全文》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观反映了公司 2019 年第
    三季度的实际情况。
    二、3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    经审核,监事会认为公司本次对会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,本次会计政策变更决策程序符合《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。
    上海柘中集团股份有限公司监事会
    二〇一九年十月二十四日