艾格拉斯(002619)公告正文

艾格拉斯:第四届董事会第十二次会议决议公告

公告日期 2019-10-28

    证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-064
    艾格拉斯股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通
    知于2019年10月15日以通讯方式送达公司全体董事,并于2019年10月25日以现
    场及电话方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
    《<2019年第三季度报告>全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。三、备查文件
    第四届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    艾格拉斯股份有限公司董事会
    2019年10月25日