华夏航空(002928)公告正文

华夏航空:第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期 2019-10-28

    证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2019-068
    华夏航空股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于
    2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通
    知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中以通讯表决方式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、范鸣春、汪辉文、董小英、岳喜敬、张工。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司< 2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    公司编制和审核《2019 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
    《2019 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    披露的《2019 年第三季度报告全文》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    华夏航空股份有限公司董事会
    2019年 10 月 25日