沪电股份(002463)公告正文

沪电股份:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期 2019-10-29

    沪士电子股份有限公司
    独立董事对相关事项的独立意见
    作为沪士电子股份有限公司(下称“公司”)独立董事,我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审阅公司第六届董事会第十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后,对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下:
    一、关于变更会计政策的独立意见经审核,我们认为:公司根据财政部相关文件的要求,对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。
    二、关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的独立意见经审核,我们认为:鉴于公司目前经营良好,财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的内部控制制度,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用暂时闲置自有资金,适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益,且风险可控,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,作为独立董事对此我们表示同意,并同意授权公司管理层根据实际情况,按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施,在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。
    (以下无正文)
    (本页无正文,为《沪士电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页)
    独立董事:
    吴安甫 李树松 罗正英
    二〇一九年十月二十八日